Главная     |     Новости     |     Справка     |     Форум     |     Обратная связь     |     RSS 2.0
Навигация по сайту
Юридическое наследие
Дополнительно


Архив новостей
Октябрь 2013 (14)
Ноябрь 2010 (2)
Июль 2010 (1)
Июнь 2010 (1288)
Май 2010 (3392)
Анонсы статей
»



 

Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Просмотров: 10 155
Криминалистическая характеристика. Под организованной группой понимается устойчивая с иерархической структурой и собственными нормами поведения организация людей, сформировавшаяся с целью получения материальных выгод преступным путем.
Признаки организованной преступной группы:
 устойчивость.
Под ней понимается характеристика степени развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.
 иерархически организованная структура.
Под ней понимается определенная упорядочность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено).
 наличие неформальных норм поведения и ответственности за их нарушение.
Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений для отдельных членов той или иной группы. Чаще всего - это смесь законов криминального мира блатных с нормами циничного криминального бизнеса и теневой экономики.
 наличие фонда материального страхования («общак»)
 связь с другими организованными группами.
Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения, отношения подчиненности - властвования, состояние войны.
Основными сферами деятельности организованных преступных групп являются следующие:
1. Индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств.
2. Незаконный оборот оружия. Основными источниками поступления оружия в руки преступных групп являются:
 контрабандный ввоз оружия из-за границы;
 концентрация похищаемого оружия и оружия, ранее захваченного у незаконных вооруженных формирований в районах межнациональных конфликтов;
 хищения с предприятий военно-промышленного комплекса;
 хищения оружия и боеприпасов с объектов Минобороны;
 нападения на работников милиции и захвате табельного оружия, а также его утрата вследствие небрежного, халатного отношения к сбережению оружия и нахождения сотрудников в нетрезвом состоянии, нарушения требований нормативных документов по хранению оружия;
 посредническая деятельность коммерческих структур, работников других ведомств в вопросах незаконного оборота оружия и боеприпасов;
 ослабление охраны режимных объектов, связанных с производством и хранением боеприпасов и взрывных материалов.
3. Кража и контрабанда автомобилей.
4. Организованные преступные нападения на грузы.
5. Организованные формы незаконной миграции, которые осуществляются в двух направлениях:
1) нелегальное прибытие в Россию иностранных граждан (прежде всего, из Вьетнама, Китая и Монголии): нелегальный въезд в Россию, подделка либо незаконное приобретение заграничных паспортов и виз; завуалированная под различные виды шоу-бизнеса торговля людьми, неправомерное использование кредитных карточек, валютные операции и другие преступления.
2) Крупные мошеннические операции, основанные на повышенном спросе на оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в страны Запада и т.п.
6. Организованная проституция. Хотя проституция не является уголовно-наказуемым деянием, но она является элементом преступной среды и служит для выполнения следующих функций:
 ублажения крупных дельцов, лидеров преступного мира;
 получения крупных валютных сумм с иностранных граждан;
 внедрение в противоборствующие группы;
 компрометации должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры;
 осуществление функций «наводчиц» для групп воров, грабителей, рэкетиров.
7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.
8. Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютера; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных «вирусов».
9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве - заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т.п.).
10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т.п., а также хищения цветных металлов).
11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).
12. Незаконных ввоз вредных отходов.
13. Преступные посягательства на потребительском рынке:
 мошеннические операции, осуществляемые путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров, противоправное удержание и использование не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты;
 реализация некачественных товаров, продуктов питания, фальсифицированных винно-водочных изделий.
14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения и взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с местах добычи, переработки, использования и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).
Организация расследования на первоначальном этапе. На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:
1. Находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
2. При возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;
3. Сразу в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.
В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере выявляется ее состав, связи преступников.
В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных при этом необходимо фиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).
Задача следователя в этой операции наблюдать за ее ходом, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.
Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности, но неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния обычно целесообразно провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. После общего представления о преступной деятельности организованной группы следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет негласных, розыскных и иных методов работы развить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.
При этом должны быть максимально использованы и процессуальные средства накопления информации. В частности, имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыск и др. Вместе с тем очень важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое использование (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации с целью выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно иногда одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.
 

 

Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. -1

Просмотров: 10 813
Криминалистическая характеристика. Основным элементом криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений является обстановка на месте его совершения. Она содержит важную информацию в отношении обстоятельств происшедшего события, которые объективно отражаются в окружающей среде в виде следов преступления и преступника; дает представление о месте, времени, механизме, следах преступления; указывает на закономерную связь следов с обстановкой происшествия и возможные пути их обнаружения. Обстановка на месте ДТП состоит из трех частей. Прежде всего, это особенности участка дороги, на котором произошло данное преступление, техническое обеспечение данного участка средствами организации и регулирования движения транспорта и пешеходов, положение застроек и т. д. Другая состоит из метеоусловий (положение солнца или луны, облачность, осадки), состояние поверхности дороги, динамическая линейная и угловая обзорность и видимость пространства, особенности освещенности дороги и ее окрестностей. Обстановка, наблюдаемая при осмотре, чаще всего отличается от той, в которой развивалось событие. Третья выражается в виде остаточных явлений, образовавшихся в результате ДТП, сопутствующих ему или случайных, не связанных с ним процессов, событий, имевших место до, после, либо во время расследуемого события. К ним относятся: местонахождение и положение транспортного средства, причастного к дорожному событию, в пространстве дороги и прилегающем участке местности; следы движения транспортного средства; местонахождение, поза и положение трупа на проезжей части дороги или обочине; разнообразные вещественные образования (битое стекло, отделившиеся и разрушенные детали автомобиля, пятна каких-либо жидкостей и т.д.)
Только анализ всех обстоятельств обстановки на месте совершения ДТП, поможет правильно разобраться в механизме данного события. Механизм совершения ДТП подразделяют на следующие виды:
- столкновение двух и более движущихся транспортных средств;
- наезды на пешеходов, стоящие транспортные средства, велосипедиста, т. е. на любое препятствие;
- опрокидывание транспортного средства, выпадение пассажиров и т.д.
Водители со стажем менее года оказываются в аварийной ситуации гораздо чаще. ДТП совершаются в следствии, как объективных, так и субъективных причин и условий, к которым относятся:
- нарушение правил дорожного движения водителями, пешеходами, пассажирами,
- эксплуатация технически неисправных транспортных средств,
- управление транспортным средством в состоянии опьянения,
- плохие метеорологические условия,
- состояние дорог,
- ограниченная видимость и т.д.
Как правило, ДТП вызваны не одной, а несколькими причинами в сочетании с определенными условиями. Так, например, на скользкой дороге, водитель превысил установленную скорость и, неправильно выбрав дистанцию с впереди идущей машиной, совершает с ней столкновение когда, она останавливается по какой либо причине.
Чтобы признать дорожно-транспортное происшествие преступлением, прежде всего должны быть выявлены и доказаны следующие обстоятельства:
1. Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации механического транспортного средства водителем;
2. Наступление общественно-опасных последствий, предусмотренных уголовным законодательством;
3. Наличие причинно-следственной связи между нарушением безопасности дорожного движения и эксплуатации механического транспортного средства водителем и наступившими последствиями.
В ходе расследования ДТП обстоятельства, подлежащие установлению, можно разбить на 3 группы:
1) относящиеся к дорожной обстановке места происшествия (выяснение расстояний, пройденных транспортным средством или пешеходом, их взаимного положения и точного место нахождения в определенный момент; общее состояние дороги, наличие или отсутствие дорожных знаков, их видимость и др.);
2) относящиеся к движению транспорта и действиям водителя (физическое состояние водителя, имелось ли у него время для осознания опасности и принятия решения в данной обстановке; скорость движения транспорта, его техническое состояние и т.д.);
3) характеризующие поведение потерпевшего (в каком направлении двигался пешеход по отношению к автотранспорту, которым был сбит; скорость движения пешехода, расстояние пройденное им от края тротуара до места наезда и т.д.).
Организация расследования. Первостепенную значимость в организации расследования дорожно-транспортных преступлений имеют следующие действия органа дознания под руководством следователя:
а) сбор информации о дорожно-транспортном преступлении, и на основе ее анализа принятие требуемых организационных мер;
б) своевременное проведение неотложных следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями, при обеспечении следственно-оперативной группы необходимыми научно-техническими средствами;
в) привлечение к расследованию дорожно-транспортного преступления, сил и средств органов внутренних дел, осуществление взаимодействия на постоянной основе сотрудников ГИБДД, УР и экспертных подразделений под руководством следователя;
г) организация проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах возможного нахождения скрывшегося с места дорожно-транспортного преступления транспортного средства;
д) информационное обеспечение процесса раскрытия и расследования дорожно-транспортного преступления, совершенного в условиях неочевидности.
 

 

Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. -2

Просмотров: 3 138
При осмотре места происшествия, в тех случаях, когда виновник происшествия скрылся на своей автомашине, принимают меры к обнаружению следов, по которым, можно было бы определить марку и вид транспортного средства (следы протекторов шин, частицы краски и осколки стёкол, отделившиеся при ударе о препятствие и т.д.).
Необходимо также осмотреть участок дороги по ходу движения скрывшегося автомобиля, т.к. следы масел, различных жидкостей говорят о том, что машина имеет повреждения и может проследовать ограниченное расстояние. В тех случаях, когда с места происшествия скрылось лишь лицо, управлявшее транспортным средством, следует установить и фиксировать следы, которые впоследствии могут быть использованы для установления и идентификации личности. Так, водители, стремясь избежать ответственности, главным образом в состоянии опьянения, покидают место происшествия, оставляя управляемый им транспорт. Случается, затем заявляют и о ложном угоне. При этом следы пальцев могут остаться на рулевом колесе, органах управления, дверных ручках, а на полу кабины могут быть обнаружены грунт (от обуви), окурки коробки спичек, пачки из-под папирос и т.д. Кроме того, на сиденье, особенно на ковре, могут быть обнаружены микроследы.
Если ДТП произошло со смертельным исходом, то на месте происшествия осматривается труп. Осмотр его производится в основном по общим тактическим правилам осмотра трупов на месте происшествия. Однако при расследовании ДТП имеются свои особенности. Необходимо на нем выявить повреждения, характерные для такого рода происшествий:
- обширные ссадины,
- скальпированные раны,
- большое количество кровоподтеков,
- многочисленные переломы костей.
На одежде и теле могут быть обнаружены следы транспортного средства: отпечатки шины, частицы краски и пятна масел, осколки разбитых фар и пр. Несоответствие характера наблюдаемых ран на теле человека количеству крови на месте его обнаружении, различия в образцах грунта, изъятые с обуви пострадавшего, и грунта окружающей местности могут служить основанием для выдвижения и иных версии, в том числе об инсценировке происшествия.
В процессе осмотра места происшествия, необходимо осматривать и транспортные средства (если они остались на месте ДТП). Осмотр автомашины начинается с передней части, т.к. наиболее вероятно следы наезда и столкновения могут быть обнаружены именно на передней облицовке (например, вмятины, царапины, следы крови, волосы, следы рук потерпевшего, микроследы с его одежды, разбитые и поврежденные стекла фар и других сигнальных приборов). Затем осмотром охватывается правая и левая стороны, обращается внимание особенно на выступающие части автомашины. Если произошел переезд потерпевшего, то следы наезда следует искать снизу автомашины (на протекторах колес, карданном вале, тягах управления и других выступах нижней части автомашины).
Допрос водителя необходимо начинать сразу после осмотра места происшествия, проверив предварительно, не находится ли он в состоянии опьянения. Допрос целесообразно начинать с выяснения состояния транспортного средства, если оно было неисправно, то нужно выяснить какая эта неисправность и в какой момент он ее обнаружил. Анализируя ответ, следователь определяет, нарушил водитель правила движения или нет и связано это нарушение с наступившим преступным результатом.
Следователь должен выяснить, находился ли с водителем в кабине кто-то еще. Если водитель был в кабине не один, то на каком месте сидел пассажир. Затем, следователь выясняет в каком направлении ехал водитель, по какой улице или дороге, с какой скоростью, на каком расстоянии от осевой линии, правого тротуара или обочины, какая была видимость впереди, находились ли на проезжей части другие транспортные средства, какие именно, их положение по отношении к его транспортному средству.
Если совершен наезд на пешехода, то следователь должен выяснить, где находился пешеход в то время, когда его увидел водитель; был ли этот пешеход один или в числе других граждан; что он делал (стоял, шел, бежал), если шел или бежал, то в каком направлении и как быстро, смотрел ли при этом в сторону движущегося транспортного средства, которым управлял допрашиваемый водитель; какие дорожные знаки видел водитель перед местом происшествия (был ли там светофор, пешеходный переход, остановка городского пассажирского транспорта). Далее выясняется, какие меры предпринял водитель, чтобы избежать наезда на пешехода, какой частью транспортного средства он его сбил, сразу ли остановил транспортное средство, какие были его действия после остановки транспорта.
Если произошло столкновение транспортных средств, то при допросе каждого из водителей необходимо выяснить, с каким транспортным средством столкнулось его транспортное средство; на каком стороне проезжей части это случилось; на какой сигнал светофора выехал водитель на перекресток и в каком направлении его пересекал; почему не уступил дорогу тому транспортному средству, с которым произошло столкновение.
В тех случаях, когда столкновение произошло при перестроении движущихся в одном направлении транспортных средств из ряда в ряд, нужно выяснить, в каком ряду вел транспортное средство допрашиваемый водитель, кто из водителей производил это перестроение, из какого в какой ряд перемещалось транспортное средство, с какой целью это делалось, подавал ли водитель сигнал перестроения, в какой момент его включил, как произошло столкновение, имеются ли при столкновении потерпевшие и кто именно, какие были действия водителей после столкновения и т. д.
При допросе водителя, задержанного после того, как он скрылся на своем транспортном средстве с места происшествия, необходимо установить, почему он скрылся с места происшествия, не оказав помощь потерпевшему и не сообщив о случившемся в милицию. Дальнейшие вопросы будут зависеть от того, как водитель ответит на первые вопросы.
При допросе свидетеля следует иметь в виду, что для них это событие является неожиданностью, поэтому часто они дают показания не о всем происшествии, а только об отдельных его моментах, которые они непосредственно видели. Если такой свидетель довольно подробно рассказывает о всем происшествии, то нужно установить, действительно ли он наблюдал все происшествие или часть его показании является пересказом того, что он услышал на месте совершения ДТП от других лиц.
При допросе свидетелей необходимо учитывать, где они находились во время происшествия, что делали, в какую сторону смотрели, если они смотрели в сторону, противоположную той, где произошло ДТП, то нужно уточнить, что привлекло их внимание в тот момент, когда случилось происшествие. Затем им предлагается рассказать подробно о том, что они видели.
Если водитель скрылся с места происшествия, то у свидетеля выясняются тип и модель транспортного средства, его цвет, в каком направлении оно уехало, его номер, приметы водителя, пассажиров и т.д. Т.к. свидетели часто указывают скорость движения транспортных средств, у них нужно выяснить, как они ее определили.
Если свидетели дают путаные показания о том, где они находились в момент совершения ДТП, целесообразно предложить им нарисовать этот участок улицы или дороги и указать на рисунке место их нахождения, место нахождения транспортных средств, потерпевших и различных следов.
В качестве свидетелей могут быть допрошены и медицинские работники скорой помощи или лечебного учреждения, если потерпевший скончался в их присутствии. При этом они должны рассказать следователю все то, что сообщил о происшествии потерпевший перед смертью.
Проведение допрос потерпевшего связано с определенными трудностями. С одной стороны потерпевшие в большинстве случаев бывают заинтересованными обвинить лишь самого водителя, а с другой находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения и травмированными, не могут объективно воспроизвести картину события, иногда вообще ничего не помнят. В каждом конкретном случае следует производить допросы с разрешения врача. Если потерпевший находится в опасном для жизни состоянии, но периодически сознание к нему возвращается, то с разрешения врача и в присутствии других лиц следует его показания записать на магнитофон.
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе потерпевшего, в основном те же, что и при допросах свидетелей-очевидцев. Конкретизация вопросов завысит от обстоятельств происшествия, его вида и т.д.
Так, в случае наезда, когда водители скрылись с места происшествия, при допросе потерпевшего необходимо выяснить, каким образом потерпевший оказался на месте ДТП, видел ли он приближающимся транспорт, видел или слышал сигналы, подаваемые водителем, состояние его зрения и слуха, приметы транспортного средства и водителя, где и когда переходил дорогу и на какой сигнал светофора, на каком расстоянии от движущегося транспорта начал переход дороги, был ли на момент происшествия трезв или в состоянии опьянения, кого он считает виновным, если водителя, то конкретно в чем видит его вину.
Следственный эксперимент приходится проводить на проезжей части дороги, где обычно продолжается транспортное и пешеходное движение. Поэтому рекомендации о воспроизведении условии времени и места расследуемого события не всегда выполнимы. Следственный эксперимент может быть проведен и в другое время, однако доказательственное значение его не становится меньшим. Лицо, производящее следственный эксперимент, заранее готовится и принимает меры для обеспечения безопасности его участников и окружающих лиц. Проверка опытным путем обстоятельств, связанных с заносом, экстренным торможением, определением технической возможности предотвращения наезда, восстановлением взаимного положения объектов, находящихся в движении непосредственно перед столкновением, опрокидыванием и т.п., недопустима.
 

 

Методика расследования преступлений несовершеннолетних. -1

Просмотров: 8 835
Криминалистическая характеристика. Несовершеннолетними совершаются преступления как насильственного (убийства, причинение вреда здоровью), так и имущественного (кражи, грабежи, разбои) характера. Выделение данных преступлений в единую методику связано прежде всего с возрастными психологическими особенностями преступников: с одной стороны, это уже не дети, а с другой - еще не взрослые. Отсюда повышенная конфликтность, стремление к самоутверждению, в том числе и ценой подражания асоциальным формам поведения, упрямство, негативизм (неприятие воспитательных мероприятий). Все это находит отражение в совершаемых ими преступлениях, и должно учитываться в ходе их расследования.
Среди тяжких преступлений чаще всего встречаются посягательства в отношении близких родственников. Обычно они связаны с длительной конфликтной обстановкой в семье, систематическим пьянством потерпевших, терроризирующих других членов семьи. Нередко совершению убийств и изнасилований предшествует совместное с жертвой распитие спиртного. В ряде случаев несовершеннолетние используют беспомощное состояние жертвы, вызванное опьянением (в том числе и для совершения имущественного преступления), малолетним или преклонным возрастом, болезнью.
Анализ корыстных посягательств несовершеннолетних показывает, что они чаще, чем взрослые, похищают, наряду с другими, предметы, способные удовлетворить потребности, свойственные прежде всего юношеству, в связи с интересом к молодежной моде, модной музыке, современной техники, спорту, коллекционированию и т.д. Наиболее распространенными предметами преступного посягательства несовершеннолетних являются: одежда, аудио- и видеоаппаратура, продукты питания, различные инструменты, часы, деньги, украшения и парфюмерия. Сами по себе перечисленные предметы похищаются не только несовершеннолетними. Однако наличие довольно нестандартных предметов в списке похищенного (продукты питания, сладости и др.) должно служить основанием для выдвижения версии об участии в преступлении подростков.
Иногда уже само место хищения с достаточной вероятностью указывает на причастность к его совершению подростков: это газетные и коммерческие киоски, трамвайно-троллейбусные кассы, школьные буфеты или столовые, учебные кабинеты, пляжи и т.д.
Об участии в хищении подростков могут свидетельствовать и особенности способа его совершения:
 отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к преступлению;
 несложные пути проникновения в помещение;
 выбор способов взлома, не требующих большой физической силы;
 использование для проникновения узких проемов;
 малый вес похищенного;
 отсутствие профессиональных и преступных навыков;
 использование в качестве орудий преступления предметов повседневного обихода;
 непоследовательность действий на месте преступления, разбрасывание предметов окружающей обстановки и не вызываемое необходимостью их уничтожение;
 совершение на месте преступления озорных и циничных действий;
 причинение множественных повреждений потерпевшему;
 непринятие мер к сокрытию преступления.
О совершении преступления подростком могут свидетельствовать и особенности отдельных следов: малый размер следов зубов, пальцев, ладони, ног, обуви; головной убор, одежда, обувь преступника или их следы, указывающие на подростковый возраст владельца этих вещей; предметы, которые чаще всего носят с собой подростки и т.д.
Наиболее часто несовершеннолетние совершают преступления в группе. При этом они в очень редких случаях объединяются в группы только с целью совершения преступления. Обычно такие группы возникают как игровые. Подростки сплачиваются на основе одинаковых возможностей в проведении свободного времени и отсутствия контроля за ними, стремятся удовлетворить свою потребность в общении, в желании быть понятыми. Большинство преступных групп несовершеннолетних образуется на основе проживания ее участников в одном микрорайоне и совместного проведения досуга. Тяжесть совершаемых группой преступлений, как правило, зависит от участие в ней взрослого или подростка, уже имеющего преступный опыт.
Организация расследования на первоначальном этапе. Выдвижение и порядок проверки общих версий по делам несовершеннолетних подчиняются обычным правилам, поэтому остановимся на особенностях разработки типичных частных версий. Обоснованное выделение таких версий возможно на базе криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних и с учетом своеобразия предмета доказывания по данной категории дел.
Рассмотрим версии, которые могут быть выдвинуты в ходе расследования преступлений:
1. Преступление совершено подростком.
Основанием для ее выдвижения служат: показания свидетелей, в том числе очевидцев; результаты осмотра места происшествия; показания потерпевших; сведения о похищенном имуществе, способе и месте совершения преступления, характере расследуемого преступления, оперативные данные.
2. Подростком ранее совершались аналогичные либо другие преступления.
Данная версия отрабатывается путем проверки сообщений и заявлений, по которым не установлены виновные лица (предположительно, несовершеннолетние).
3. Преступление совершено подростком в соучастии (имелись взрослые либо несовершеннолетние подстрекатели, организаторы или иные соучастники).
Разработка этой версии предполагает тщательное исследование механизма преступления, проверку возможностей его совершения в одиночку, анализ связей подростка. Сведения о совершении преступления подростком в соучастии получают в результате оперативно-розыскной деятельности, при допросах свидетелей, потерпевших, осмотре места происшествия и из других источников.
 

 

Методика расследования преступлений несовершеннолетних. -2

Просмотров: 2 884
Особенности производства отдельных следственных действий. Независимо от процессуального положения допрашиваемого при подготовке к допросу несовершеннолетнего и его производстве следователь должен:
1. Исключить промедление с допросом, свести к минимуму промежуток времени с момента возникновения необходимости в допросе до его проведения. В противном случае на подростка могут оказать воздействие заинтересованные лица, внушающую роль сыграют слухи, суждения различных лиц о происшедшем. С течением времени будут забываться детали события, замещаясь фантазиями, вымышленными подробностями.
2. Правильно определить способ вызова несовершеннолетнего на допрос, чтобы исключить нежелательную огласку этого факта и воздействие заинтересованных лиц.
3. Продумать круг участников допроса; решить, будут ли участвовать в допросе родители подростка, педагоги и другие лица, кто именно; пригласить при необходимости защитника.
4. Получить по возможности полные сведения о личности несовершеннолетнего, использовать данную информацию для установления психологического контакта с допрашиваемым и определения тактики допроса.
5. Не допускать бесцельного ожидания подростком момента начала допроса.
6. Создать обстановку, в которой несовершеннолетний мог бы сосредоточиться на содержании допроса, убрать предметы, способные отвлечь его внимание, посадить в стороне от окна, исключить присутствие посторонних лиц, телефонные разговоры и т.п.
7. Письменно сформулировать наиболее важные вопросы таким образом, чтобы они не несли в себе подсказок и были бы составлены в понятных для подростка выражениях.
8. Вести допрос в спокойной, уверенной манере, избегать грубых окриков и в то же время пресекать развязное поведение допрашиваемого.
9. Помочь подростку в определении предмета свободного рассказа и всего допроса. По возможности не прерывать речь допрашиваемого. При необходимости акцентировать внимание на отдельных сторонах обстоятельств преступления.
10. Не затягивать допрос, поскольку подростки быстро утомляются и в таком состоянии могут легко согласиться с какими-либо суждениями следователя. Если допрос в силу объективных причин нельзя провести в короткое время, то необходимо делать перерывы по 5-10 мин. Через каждые 20-40 мин. Допроса, в зависимости от возраста допрашиваемого.
11. Выяснить, кто из взрослых беседовал с подростком по существу дела.
12. Не допускать постановки наводящих вопросов.
13. Фиксировать сведения после завершения рассказа несовершеннолетнего (чтобы перерывы в показаниях не помешали воспроизведению событий).
14. Использовать научно-технические средства (аудио- и видеозапись) в качестве дополнительных средств фиксации показаний с целью более полно отразить ход и результаты допроса несовершеннолетнего. Следователь должен быть готов также к тому, что подростки в ходе судебного разбирательства нередко меняют свои показания под воздействием заинтересованных лиц и близких. Поэтому наиболее важные из показаний несовершеннолетнего в стадии расследования рекомендуется фиксировать не только в протоколе, но и на видео- или аудиопленке.
 

 

Особенности производства отдельных следственных действий.

Просмотров: 3 982
Задержание как неотложное следственное действие проводится, если граждане или официальные лица сообщают в правоохранительные органы о хулиганстве или же работники милиции сами становятся очевидцами хулиганских действий.
Характерной особенностью данного следственного действия является то, что задержание обычно проводится без предварительной подготовки. Но, у заявителя желательно хотя бы коротко выяснить характер и место противоправных действий, имеются ли потерпевшие, число хулиганов и наличие у них орудий преступления и т.д. Данная информация необходима работникам милиции для уяснения обстановки на месте происшествия, принятия максимально возможных подготовительных мер и определения тактики своего поведения.
Определяя тактику задержания, следует учитывать, что хулиганы могут быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или просто в возбужденном состоянии и, поэтому с их стороны возможно физическое сопротивление. Также у них может находиться оружие. Поэтому при задержании следует действовать быстро, решительно, но вместе с тем и осмотрительно. Оружие или другие предметы (ножи, кастеты, цепи и т.д.), имеющиеся у хулиганов, при помощи которых они могут оказать сопротивление, необходимо изъять немедленно. Во всех случаях хулиганских действий должны быть предприняты меры для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим.
Если к моменту прибытия работников милиции хулиганы успевают скрыться (вторая следственная ситуация), то необходимо действовать в соответствии с инструкциями о розыске правонарушителей по горячим следам. Вместе с тем, среди пострадавших, находящихся на месте происшествия, могут быть лица, являющиеся участниками хулиганских действий, поэтому следует принять меры по установлению их личности и доставлению в ОВД.
В ряде случаев скрывшихся с места преступления хулиганов устанавливают через некоторое время в результате оперативно-розыскных мероприятий. В данной ситуации при подготовке к задержанию следует учесть особенности личности задержанного и определить наиболее удобное место и время проведения этого следственного действия. При этом задержание сопровождается, как правило, обыском жилища подозреваемого.
Личный обыск подозреваемого производится сразу же после его задержания. Во время обыска изымаются ножи, бритвы, кастеты, цепи и иные орудия преступления. Произведя личный обыск на месте задержания, необходимо следить за тем, чтобы обыскиваемый не смог нанести удар либо выбросить оружие или другие предметы, имеющие отношение к хулиганским действиям. При личном обыске подозреваемого необходимо исследовать одежду и обувь подозреваемого, так как иногда можно обнаружить и изъять волосы потерпевшего, следы крови, мелкие частицы разбитого стекла и иные микрочастицы.
Осмотр места происшествия при расследовании хулиганства в большинстве случаев дает положительные результаты. Особое значение имеет осмотр при расследовании фактов осквернения памятников, написания нецензурных надписей на стенах зданий и особенно при избиении граждан, поломке телефонов-автоматов, битье стекол в окнах и витринах и т.п.
Основными задачами осмотра являются изучение и фиксация обстановки места совершения хулиганства, обнаружение, фиксация следов и предметов, указывающих на характер совершенных хулиганских действий, количество участников группового хулиганства, иногда и на направление, в котором они скрылись и т.д. (следы ног, окурки, оторванные пуговицы, кастеты, кровь, обрывки одежды и т.п.)
При совершении хулиганских действий на открытой местности границы осматриваемой территории следует расширить и осмотреть местность, непосредственно примыкающую к тому участку, где совершено хулиганство, т.к. скрываясь, правонарушители могли выбросить орудия преступления или обронить какие-либо вещи.
Не менее важную роль играет осмотр при совершении хулиганства в квартире, на предприятии или учреждении. Во время хулиганских действий нередко ломают мебель, разбивают посуду, выбрасывают предметы через окна на улицу и т.п. Перед началом осмотра следует поинтересоваться у заявителя или очевидцев происшедшего преступного события об изменениях в обстановке после погрома. На основании этих сведений следует зафиксировать обстановку и изъять соответствующие объекты.
Освидетельствование при расследовании хулиганства проводится для установления на теле подозреваемого и потерпевшего следов преступления (ссадин, укусов, кровоподтеков, царапин, припухлостей и т.п.). Данное следственное действие в отношении подозреваемого осуществляется также для выявления у него тех идентификационных признаков (татуировок, родинок, шрамов), которые видели потерпевшие и свидетели на теле правонарушителя, если личность его неизвестна. Производя освидетельствование, особое внимание следует обращать на вид, размер, расположение и конфигурацию обнаруженных повреждений и особых примет, которые целесообразно зафиксировать с помощью цветных фотоматериалов или видеозаписи. Для участия в проведении данного следственного действия рекомендуется приглашать специалиста-медика. Если же возникает необходимость в определении характера телесных повреждений, их давности, степени тяжести и т.п., то назначается судебно-медицинская экспертиза.
Допросы потерпевшего и свидетелей по возможности должны быть проведены в самый короткий срок, но вместе с тем, допрос следует отложить, если они находятся в состоянии опьянения. Затруднительным в виду возбужденного состояния будет проведение допроса потерпевшего сразу после того, как ему были причинены телесные повреждения. Поэтому задача допрашивающего сводится к разрядке психического напряжения потерпевшего. В данном случае, следует создать обстановку сочувствия и уверенности в быстром раскрытии преступления и целесообразно в ходе первого допроса выяснить только основные обстоятельства совершенного хулиганства и приметы правонарушителя, если потерпевший его не знает. А при повторном допросе в спокойной обстановке можно детально, исчерпывающе выяснить все обстоятельства совершенного преступления.
Главная задача этого следственного действия напрямую зависит от складывающейся следственной ситуации. Так, если личность участника хулиганских действий известна или он задержан на месте происшествия, то основное внимание при допросе потерпевшего и свидетелей должно быть уделено выяснению всех обстоятельств преступления и установлению вины конкретного лица. Если же хулиган не задержан или личность его неизвестна (третья следственная ситуация), то главной задачей является выяснение примет или иных сведений, которые могут быть использованы при установлении, розыске и задержании лица, совершившего хулиганство.
Первыми рекомендуется допрашивать свидетелей, которые наблюдали хулиганские действия от начала до конца. В процессе допроса свидетелей и потерпевших необходимо использовать тактические приемы для бесконфликтной ситуации: конкретизацию и детализацию показаний, изготовление планов, схем места происшествия или отдельных его фрагментов, восстановление в памяти допрашиваемого ассоциативных связей и т.д.
Наиболее типичными вопросами, задаваемыми потерпевшему или свидетелю могут быть следующие: знает ли он хулигана, если да, то каков характер взаимоотношений между ними; поводы, вызвавшие хулиганские действия; в связи с чем он оказался на месте происшествия, что делал; когда, где, при каких обстоятельствах было совершено хулиганство; каков характер хулиганских действий и в чем конкретно они выражались; оказывал ли при этом потерпевший сопротивление, если да, то какое, и не осталось ли при этом каких-либо следов на одежде, теле хулигана; число участников преступления; находились ли правонарушители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, каковы особые приметы хулиганов; видел ли он кого-либо из знакомых на месте происшествия; применялось ли при совершении хулиганства оружие или иные предметы; имеются ли какие-либо повреждения на одежде, теле потерпевшего или хулигана; в результате чего прекратились хулиганские действия и оказывалось ли при этом хулиганам сопротивление, если да, то кому и в какой форме и т.д.
Оценивая показания потерпевшего, свидетелей, следует учитывать, что на их достоверность, правдивость определенное влияние могут оказать различные объективные и субъективные факторы (скоротечность события, пережитое эмоциональное состояние, недостаточная освещенность, боязнь мести со стороны подозреваемых, их друзей и родственников и т.п.
 

 

Расследование хулиганства в типичных ситуациях на первоначальном этапе.

Просмотров: 5 346
Уголовное дело о хулиганстве следует возбудить немедленно при наличии поводов и достаточных для этого оснований. Поводами могут служить задержание хулигана на месте преступления, заявления потерпевших и их родственников, сообщения граждан, принимавших участие в пресечении хулиганства или иных очевидцев хулиганских действий, сообщения учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, статьи в печати.
В большинстве случаев сообщения о хулиганстве поступают в момент совершения преступления или сразу по его окончанию. В этом случае должно быть незамедлительное реагирование со стороны правоохранительных органов с целью пресечения хулиганских действий, задержания правонарушителя и возбуждение уголовного дела.
Если же сообщение о хулиганских действиях поступает с опозданием и анализ первоначальных материалов не позволяет сделать вывод о наличии признаков хулиганства, то тогда в соответствии со ст.109 УПК следует провести их предварительную проверку. При этом производится опрос очевидцев происшедшего, истребование медицинских справок, а при необходимости и осмотр места происшествия.
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следует обязательно установить наличие признаков хулиганства: грубое нарушение общественного порядка, проявление явного неуважения к обществу и, определить тот или иной порядок расследования.
В соответствии со ст. 114 и 418 УПК по делам о хулиганстве, попадающим под признаки ч.1 ст.213 УК производится протокольная форма досудебной подготовки материалов. В случае, если в установленный законом 10-дневный срок не представляется возможным выяснить все существенные обстоятельства совершенного преступления, то уголовное дело возбуждается органом дознания и его расследование должно быть окончено не позднее 20 дней. При совершении хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, производится предварительное следствие.
В начале расследования выдвигаются и проверяются типичные версии: а) совершено уголовно наказуемое хулиганство; б) в действиях правонарушителя содержится состав иного преступления, а не хулиганства; в) имеет место мелкое хулиганство.
Для проверки версий проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, характер, очередность которых зависит от следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования.
Типичными ситуациями, возникающими на данном этапе расследования, являются следующие:
1. Лицо, совершившее хулиганство, застигнуто на месте преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления.
В этой ситуации орган дознания или следователь должен немедленно принять меры к пресечению хулиганских действий. Затем, на основе принятого решения о возбуждении уголовного дела следует провести: задержание подозреваемого; личный обыск подозреваемого и осмотр его одежды; осмотр места происшествия; допрос и освидетельствование потерпевшего; осмотр одежды потерпевшего, допрос свидетелей и подозреваемого. В зависимости от результатов проведенных следственных действий возможно производство предъявления для опознания как людей, так и предметов; производство обыска в квартире подозреваемого, назначение судебно-медицинских и других экспертиз.
2. Лицо, совершившее хулиганство, скрылось с места происшествия, но признаки внешности известны.
Имеющиеся сведения о личности правонарушителя могут быть следующими:
а) потерпевший, свидетели сообщили приметы хулигана, назвали его имя, кличку, примерное местожительство и возможные места появления;
б) правонарушитель оставил следы, по которым возможно установить его личность (следы пальцев рук, следы обуви или потерянные на месте происшествия личные предметы и вещи).
В этой следственной ситуации следует провести такие следственные действия как: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; осмотр его одежды; освидетельствование потерпевшего; допрос свидетелей.
По приметам внешности хулигана следует организовать его преследование по горячим следам, а также поиск в направлении движения транспорта или определение местонахождения правонарушителя в местах массового скопления людей.
 

 

Криминалистическая характеристика преступления.

Просмотров: 3 278
Уголовный закон (ст.213 УК РФ) определяет хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Квалифицированными видами преступления являются: групповое; связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; совершение лицом, ранее судимым за хулиганство; совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Хулиганство, будучи преступлением распространенным, характеризуется, во-первых, тем, что совершается обычно в общественных местах, как правило, молодыми людьми, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в отношении случайных лиц и, во-вторых, наличием явной несоразмерности самих хулиганских действий и их повода. Хулиганство нередко бывает сопряжено с совершением других, более тяжких преступлений и причинением существенного вреда, в том числе и материального ущерба отдельным гражданам, организациям, предприятиям. Степень общественной опасности данного вида преступлений возрастает при совершении его группой лиц и особенно, когда в процессе хулиганских действий применяется оружие или предметы, используемые в качестве оружия.
Структура криминалистической характеристики хулиганства включает: данные о способах совершения преступления и его сокрытия; сведения об орудиях и средствах, используемых правонарушителями; данные об обстановке, времени, месте совершения хулиганства; сведения о следах хулиганских действий; характеристику личности правонарушителя; мотивы и цель хулиганства; типологию потерпевшего; виды, характеристику и структуру хулиганских групп и особенности их преступных действий.
Распространенными способами совершения хулиганства являются действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, во-первых, не связанные с посягательством на конкретную личность либо имущество; во-вторых, посягающие на честь, достоинство и неприкосновенность личности; в-третьих, направленные на уничтожение или повреждение чужого имущества. Они могут выражаться произнесением нецензурных слов, оскорбление действием, написание непристойных выражений, физическим насилием или угрозой его применения и т.д. При хулиганстве происходит сочетание преступных действий, так как они в чистом виде, как правило, не встречаются.
Способами сокрытия хулиганства могут быть: бегство с места преступления, использование одежды другого цвета, фасона, уничтожение орудий преступления, одежды, обуви, ложные показания или отказ от дачи показаний и др.
Совершая хулиганские действия, правонарушители могут применять различные орудия и средства. При хулиганстве возможно использование различных видов оружия: огнестрельного (пистолеты, револьверы, обрезы и т.д.), холодного (ножи, нунчаки, пращи и т.д.) и газового.
В процессе совершения преступления иногда применяются любые предметы, используемые в качестве оружия. Таковыми, как правило, являются орудия хозяйственного назначения (топоры, хозяйственные ножи, шило, отвертка и т.д.), а также специально взятые для совершения хулиганских действий велосипедные цепи, городошные биты и т.д.
Определенное значение при расследовании имеет обстановка совершения хулиганских действий: массовые гуляния, дискотеки, киносеансы, а также наличие женщин или детей. Хулиганство совершается в любое время суток, но самые дерзкие хулиганские действия происходят в вечернее время: с 18 до 24 часов. Местами совершения этого вида преступлений являются улицы, парки, скверы, кинотеатры, рестораны и другие общественные места. Наличие при хулиганских действиях других лиц необязательно (например, нанесение на стены домов, рекламные щиты нецензурных слов, непристойных изображений).
В процессе совершения хулиганских действий остаются, как правило, материальные и идеальные следы преступления. В качестве первых могут выступать пятна крови, поврежденное или уничтоженное имущество, различного рода следы от примененных орудий и средств и т.д. Немаловажное значение для расследования имеют идеальные следы, оставшиеся в сознании потерпевших и свидетелей.
 

 

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Просмотров: 15 291
Криминалистическая характеристика. К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся деяния, наказание за которые предусмотрены ст. ст. 228-233 УК РФ:
 незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ;
 хищение или вымогательство данных веществ;
 склонение к их потреблению;
 незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;
 организация либо содержание притонов для потребления данных веществ;
 незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на их получение.
Под наркотическими понимаются включенные в специальные списки химические или природные вещества, растения (их части), вызывающие особые состояния (эйфорию, возбуждение, галлюцинации и др.), а также психическую и физическую зависимость.
В соответствии с заключением Постоянного комитета по контролю наркотиков ежегодно издается официальные список наркотических веществ. Их перечень определяется Минздравом РФ в соответствии с Международной конвенцией о наркотических средствах.
Психотропными признаются наркотические средства или сильнодействующие вещества, вызывающие нарушения восприятия и расстройства сознания (анальгетики, депресанты, стимуляторы, галлюциногены).
Все наркотические вещества можно классифицировать:
1. В зависимости от природы их происхождения:
 естественного (обычно растительного) происхождения (гашиш, опий и т.д.);
 искусственно созданные синтетические препараты.
2. В зависимости от способа создания:
 кустарного изготовления (героин, эфедрон, фенамин, фентанил, ЛСД и т.д.);
 промышленного изготовления (морфин, кодеин, омнопон, промедол).
3. В зависимости от сферы использования:
 препараты, разрешенные к использованию в медицинской практике;
 наркотические средства, запрещенные к применению в медицине.
Источники и способы незаконного приобретения и изготовления наркотических веществ:
1. Хищение с перерабатывающих предприятий, складов, аптек, больниц должностными лицами, с их помощью или посторонними лицами.
2. Изготовление в подпольных лабораториях.
3. Получение в аптеках и поликлиниках по поддельным рецептам.
4. Незаконные посев мака, конопли с последующей обработкой.
5. Сбор дикорастущих мака и конопли.
6. Контрабанда.
7. Извлечение наркотиков из лекарственных препаратов.
8. Купля, обмен, долг и т.д.
Способы создания излишков наркотических веществ в больницах:
1. Завышение в рецептурах количества наркотических веществ и неполное их оприходование по книге учета.
2. Выдача наркотических веществ больным в меньших дозах, с меньшей частотой, чем предписано.
3. Списание наркотических веществ по книге учета на больных, которым они не прописаны.
4. Замена ампул с наркотическими веществами на ампулы с другими препаратами.
Способы создания излишков наркотических веществ в аптеках:
1. Недовлажение наркотиков в лекарства, изготовляемые аптеками.
2. Замена наркотиков другими компонентами.
3. Составление фиктивных актов на списание «на бой» при транспортировке или на истечение срока годности наркотиков.
4. Составление фиктивных документов на отпуск в другие медицинские учреждения.
5. Отпуск в меньших количествах, чем указано в рецептах врачей
6. Составление фиктивных рецептов (на поддельных или похищенных бланках) на несуществующих больных или тех, кто уже получил лекарства.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаются, как правило, организованной группой, где роли распределяются следующим образом:
1. Организатор - лицо, располагающее большими денежными средствами, в операциях по скупке и продажи не участвуют, а лишь финансируют эту деятельность и получают доходы, при этом тщательно маскируют свою причастность к наркобизнесу.
2. Оптовые сбытчики - скупают наркотики в крупных размерах у производителей и расхитителей и реализуют их перекупщикам, вместе с организатором составляют ядро преступной группы.
3. Перекупщики - приобретают партии наркотиков у оптовых сбытчиков, расфасовывают по мелким партиях и сбывают розничным торговцам.
4. Розничные сбытчики - непосредственно сбывают наркотики потребителям, нередко занимаются содержанием притонов для их потребления.
5. Изготовители - непосредственно перерабатывают сырье или изготавливают готовые наркотические вещества, рафинируют (очищают).
6. Расхитители - имеют доступ к наркотическим веществам (работники аптек, складов, медсестры и т.п.).
7. Перевозчики - транспортируют наркотические вещества от мест их произрастания, изготовления или хранения к месту дальнейшей переработки, сбыта и потребления.
8. Организаторы притонов - организуют притоны или систематически предоставляют помещения для потребления наркотических веществ, тесно связаны с потребителями и изготовителями наркотических веществ.
9. Пособники - физически, технически и интеллектуально помогают в обеспечении незаконного оборота наркотических веществ, хранители оптовых партий наркотиков, предназначенных для сбыта и т.п.
10. Приобретатели и хранители с целью личного потребления.
Особенности расследования на первоначальном этапе. При расследовании данного вида преступлений действия следователя зависят, прежде всего, от того, какое деяние совершено и от куда поступила информация. Поэтому следственные ситуации можно подразделить следующим образом 1:
1. Лицо задержано в момент сбыта, приобретения, хранения, изготовления, перевозки и пересылки наркотических веществ.
Данная ситуация может возникнуть как и при «случайном» задержании лиц в ходе каких-либо мероприятий, так и как результат реализации материалов оперативной проверки. Данная тактическая операция включает в себя следующие основные элементы:
 задержание подозреваемого;
 осмотр места задержания;
 личный обыск задержанного;
 проведение экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ;
 освидетельствование задержанного в целях выявления следов употребления наркотических средств с участием врача;
 получение образцов (ногтевых срезов, волос, смывов и т.д.) для сравнительного исследования;
 допрос задержанного по обстоятельствам появления у него наркотических средств;;
 обыск по месту жительства, работы;
 назначение химической экспертизы по изъятым у задержанного веществам, образцам (смывам и т.п.);
 допрос свидетелей;
 назначение наркологической экспертизы.
2. Имеются данные о склонении лица к потреблению наркотических средств.
В данной ситуации необходимо сделать следующее:
 допрос лица, которого склоняли к потреблению наркотических веществ;
 допрос его родных и близких ;
 задержание подозреваемого и его личный обыск;
 предъявление для опознания подозреваемого;
 допрос подозреваемого;
 в случае необходимости производство очных ставок;
 судебно-химическая экспертиза по предметам, изъятым у подозреваемого;
 наркологическая экспертиза.
3. Имеется информация о содержании притонов для потребления наркотических веществ.
В данной ситуации необходимо:
 осмотреть место происшествия (притон);
 провести в нем обыск и личный обыск задержанных в нем лиц;
 освидетельствовать задержанных лиц;
 назначить судебно-медицинскую экспертизу на обнаружение следов от уколов у задержанных лиц, наличие наркотических веществ в крови;
 провести обыски по месту жительства задержанных;
 допросить задержанных лиц;
 допросить их родных, близких, знакомых и т.п.;
 назначить судебно-наркологические экспертизы.
4. Обнаружено место, где незаконно культивируются растения, содержащие наркотические вещества.
В данной ситуации необходимо провести следующие следственные действия:
 осмотр участка местности и изъятие растений;
 задержание лиц, незаконно культивирующих растения, содержащие наркотические вещества;
 их допрос;
 назначение ботанической экспертизы;
 обыски по месту жительства задержанных.
5. Обнаружение поддельных рецептов или иных документов на получение наркотических средств.
В данной ситуации необходимо провести следующие мероприятия:
 допрос лица, обнаружившего поддельный рецепт;
 установление и задержание лица, предъявившего поддельный рецепт;
 допрос задержанного;
 обыск по месту жительства задержанного;
 назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, большое значение имеет правильно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками УНОН (управления по незаконному обороту наркотиков). Совместная работа следователей и оперативных сотрудников по проверке материалов о незаконном обороте наркотиков начинается, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжается до направления его в суд. При этом сотрудникам УНОН может быть поручено:
 наблюдение за участниками незаконных действий с наркотическими веществами и установление их связей;
 прослушивание телефонных или иных переговоров;
 проверочная закупка наркотических веществ;
 контролируемая поставка наркотических веществ;
 обследование помещений;
 контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений;
 разработка лиц и установление участников группы, связей, эпизодов, источников получения наркотических средств и т.д..
Тактика производства отдельных следственных действий. Наиболее эффективным следственным действием, с которого, как правило, начинается расследование данного вида преступлений, является задержание подозреваемого с наркотическими веществами.
При подготовке к задержанию по месту жительства сбытчиков необходимо тщательно изучить местность вокруг дома и лиц, его посещающих. Кроме того, следует установить местонахождение сигнальных устройств, которые используются членами преступных групп для предупреждения проникновения в дом посторонних. Ими могут быть оборудованы калитки, двери подъездов или квартир.
При подготовки задержания розничных продавцов в общественных местах следует предварительно изучить особенности их личности, определить наиболее удобное и безопасное место задержания, четко поставить задачу каждому участнику оперативной группы. Нужно предусмотреть и внезапное изменение обстановки: появление других соучастников или посторонних лиц, изменение обычного маршрута движения подозреваемых и т.п. Задержание желательно проводить в малолюдном месте и в дневное время, что позволит пресечь попытки сбытчиков незаметно выбросить наркотические средства.
 

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Просмотров: 4 717
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения представляет собой комплекс криминалистически значимых признаков о типичной исходной информации, способах совершения рассматриваемых деяний их субъекте, обстоятельствах, подлежащих исследованию в целях определения эффективной методики расследования рассматриваемых видов криминальных посягательств.
Типичная исходная информация. Для организации эффективного расследования преступлений прежде всего необходимы знания о наиболее распространённых источниках, содержании и условиях получения исходной информации о событиях преступлений.
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит две статьи, предусматривающие ответственность за нарушение налогового законодательства - статья 198 (Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды) и ст. 199 (Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций).
От установления момента окончания преступления зависят как расчёт неуплаченного налога, с определением которого связан вопрос о возбуждении уголовного дела, так и применение квалифицирующего признака неоднократности, предусмотренного пунктом (в) ч.2 статьи 199 УК РФ.
Преступления, предусмотренные статьями 198 и 199 УК РФ, считаются оконченными с момента фактической неуплаты налога за соответствующий налогооблагаемый период в срок, установленный налоговым законодательством.
Применительно к ст.198 УК РФ наиболее актуален вопрос, связанный с квалификацией действий гражданина, который представил в налоговые органы не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, декларацию о доходах, в которую включил с целью уклонения от уплаты налога искажённые данные о доходах или расходах.
Исходя из диспозиции этой статьи преступление можно считать оконченным через месяц после сдачи декларации, поскольку гражданину законом предоставлено право в месячный срок после подачи декларации о доходах уточнить данные, заявленные им в декларации, в связи с этим преступление будет считаться оконченным только после 15 июля, то есть по истечении установленного срока уплаты налога.
Применительно к ст.199 УК РФ по ряду оснований (напр., с учётом существования авансовых налоговых платежей организаций) можно считать моментом окончания данного преступления дату представления организацией соответствующей отчётности в налоговый орган - в случаях уклонения от уплаты налогов путём представления в налоговые органы отчётности, содержащей заведомо искажённые данные о доходах или расходах, либо ложные сведения в целях сокрытия других объектов налогообложения, или момента истечения срока представления такой отчётности - в случаях уклонения от уплаты налогов путём непредставления соответствующей документации о таких объектах. Отчётным годом для всех организаций является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
Основными носителями материальной (документальной) информации о преступлениях в сфере налогообложения являются декларация (или её отсутствие) физического лица и соответственно бухгалтерские документы (или их отсутствие) организаций.
Способ совершения налоговых преступлений - это комплекс взаимосвязанных действий преступника по уклонению от уплаты налогов, определяемых условиями следообразования, качествами личности преступника и предметом посягательства.
Наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются:
• умышленно неверное заполнение налоговой декларации;
• несоответствие между реальными и отражёнными в платёжных документах доходом субъекта налогообложения;
• отсутствие документального оформления выплаченных денег физическому лицу в связи с этим налоговая декларация вообще не заполняется;
• выплата денег физическому лицу через страховые фирмы, а не из кассы предприятия.
Более разнообразны способы совершения налоговых преступлений юридическими лицами.
* занижение объёма реализованной продукции;
* завышение себестоимости продукции путём необоснованного отнесения к ней расходов, подлежащих финансированию за счёт прибыли;
* сокрытие выручки от реализации продукции;
* совершение финансово - хозяйственных операций с оплатой наличными без оприходывания этих сумм в кассах предприятий;
* превышение расходов на оплату труда;
* не включение в налоговый оборот авансовых платежей за выполненные работы и услуги;
* сокрытие выручки от розничной торговли путём подмены или уничтожения накладных или других документов.
Субъектами преступлений в сфере налогообложения являются физические лица, имеющие доход, превышающий установленный текущим законодательством предел и уклоняющиеся от уплаты налогов или должностные лица предприятий (возможно группа лиц по предварительному сговору), организаций различных форм собственности, подписывающие соответствующие бухгалтерские документы (первичные документы).
Субъекты налоговых преступлений значительно отличаются от преступников, совершающих так называемые общеуголовные преступления (имущественные, против жизни и здоровья).
В основном налоговых преступлений совершаются мужчинами. Это обстоятельство объективно обуславливается тем, что среди руководителей предприятий всех форм собственности мужчины составляют абсолютное большинство. Женщины, совершившие налоговые преступления, занимают должности бухгалтеров, старших и главных бухгалтеров.
Лица, совершающие преступления в сфере налогообложения, отличаются высоким образовательным уровнем. Ранее судимых среди налоговых преступников очень мало, что объективно объясняется относительно высоким социальным статусом, интеллектуальным уровнем и материальной обеспеченностью лиц данной категории.
Инициатива криминальных действий исходит как правило от руководителей предприятий, которые нередко одновременно являлись и их владельцами.
Обстоятельства, способствующие совершению налоговых преступлений. Основной причиной налоговой преступности является нравственно - психологическое состояние отечественных налогоплательщиков, характеризующее негативным отношением к существующей налоговой системе.
Определяющим фактором в нравственно - психологическом аспекте, является корыстная мотивация. Лица, совершившие налоговые преступления, в большинстве характеризуются повышенным уровнем материальных запросов, стремлением к приобретению объектов недвижимости, предметов роскоши, длительными и частыми поездками на престижные зарубежные курорты. Уклонение от уплаты налогов рассматривается ими как один из способов достижения указанных целей.
Организация расследования преступлений в сфере налогообложения.
В большинстве случаев поводами для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям служат результаты документальных проверок проводимых как органами налоговой полиции, так и контролирующими органами государственных налоговых инспекций. При получении указанных материалов и обнаружении в них достаточных данных, следователь возбуждает уголовное дело.
 

 

Методика расследования присвоения и растраты. -1

Просмотров: 5 595
Криминалистическая характеристика. Данные преступления четко продуманы и организованы на всех стадиях: от подготовки, совершения до сокрытия присвоенного.
По данному виду преступлений выделяется специальный субъект - лицо, имевшее непосредственный доступ к материальным ценностям, которые вверены ему или в силу должностных и служебных обязанностей, или по другим причинам.
Для дел о присвоение свойственны достаточно высокий образовательный уровень расхитителей, значительная профессиональная практика и знания.
Если хищение совершается группой (что является наиболее характерным для данного вида преступлений), распределение ролей происходит по принципу наиболее тесной взаимосвязи лиц с выполняемыми ими обязанностями. Тем самым преследуется две цели:
«квалифицированное» выполнение преступных действий;
сокрытие преступной деятельности.
Организованные преступные формирования, нацеленные на совершение крупномасштабных хищений имущества в хозяйственных и финансовых структурах, многочисленны, их структурное построение отличается большим разнообразием, имеют высшую степень организованности.
Часто они возникают внутри каких-то легально действующих хозяйственно-коммерческих структур или для этого специально создаются легальные предприятия. Поэтому они всегда имеют легальную «крышу» в виде указанных хозяйственно-коммерческих структур, банков, ассоциаций, фондов и пр. Отдельные члены таких ОПФ чаще всего выполняют двойные функции - законные и преступные.
Выбор преступниками определенного способа зависит от многочисленных обстоятельств. Здесь имеет значение предмет посягательства:
а) денежные средства;
б) товарно-материальные ценности;
в) деньги и товарно-материальные ценности.
В связи с «прозрачностью» государственных границ России участился вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегически важного сырья и других квотируемых товаров.
Хищение денежных средств характерно для предприятий, организаций и учреждений, являющихся хозрасчетными либо состоящими на государственном бюджете. Они осуществляются следующим образом:
* путем присвоения заранее созданных неучтенных излишков денег в процессе самого производственного процесса;
* путем присвоения крупных сумм денег, полученных от преступных операций с банковскими кредитами, от махинаций с переводом безналичных денежных сумм в наличные;
* путем заведомой переплаты денежных средств по различным зарубежным контрактам.
Способы хищений на производстве связаны с созданием неучтенных излишков товарно-материальных ценностей и денег в результате:
* несоблюдения правил списания сырья и других материальных ценностей, нарушения технологических норм и правил;
* нарушения порядка бухгалтерского учета и ведения кассовых операций;
* пересортицы товаров и материалов;
* внесения изменений в содержание подлинных документов или составления фальшивых документов с последующим присвоением товарно-материальных ценностей.
Так, на этапе получения и хранения сырья и материалов возможны следующие способы хищения:
* занижение в документах количественных и качественных показателей при получении сырья;
* недогруз сырья при излишках на складе по согласованию с поставщиком;
* передача сырья со склада в цеха в количествах меньших, чем указано в документах;
* составление подложных документов о потерях, не имевших место в действительности;
* списание полученного сырья и материалов на порчу в количествах, превышающих фактические;
* внесение исправлений в учетные документы, отражающие получение продукции.
 

 

Методика расследования присвоения и растраты. -2

Просмотров: 5 640
2. Уголовное дело возбуждено по материалам ревизии.
Возможны три разновидности данной ситуации:
• ревизией обнаружена недостача товарно-материальных ценностей, что подтверждается документами, известны материально-ответственные лица, однако неясно - явилась ли недостача результатом хищения.
В этой ситуации строятся типичные версии о том, что недостача явилась результатом:
а) хищения должностным лицом, которому вверены ценности;
б) кражи посторонними лицами;
в) халатного отношения к своим служебным обязанностям материально-ответственного лица;
г) естественной убыли или других объективных причин.
* обнаружен неучтенный излишек имущества у материально-ответственного лица. Причина неизвестна.
Типичные версии о том, что неучтенный излишек:
а) создан преступными действиями с целью присвоения;
б) возник в результате действий с целью покрытия ранее образовавшейся недостачи;
в) результат ошибки при получении либо отпуске товара.
 обнаружен подлог документов.
Типичные версии о том, что подлог учинен с целью:
а) присвоения созданных излишков;
б) сокрытия недостачи.
Для проверки версии о совершенном хищении наиболее целесообразным будет следующий комплекс первоначальных следственных действий:
а) выемка и осмотр документов учета денег и материальных ценностей, сопоставление их с материалами ревизии;
б) допрос и обыск у подозреваемых лиц;
в) наложение ареста на вклады и имущество с целью его конфискации и возмещения материального ущерба;
г) допрос работников бухгалтерии, ревизоров в качестве свидетелей;
д) дополнительная или повторная ревизия (в случае необходимости);
е) осмотр рабочих мест;
ж) назначение экспертизы.
3. Данные о хищении установлены органами ОЭП и факт возбуждения уголовного дела преступникам неизвестен.
Здесь большое значение имеет фактор внезапности и расследование начинается с задержания с поличным лиц, причастных к хищению. Проведению данной операции обычно предшествует большая организационно-подготовительная работа. Она должна проводиться следствием совместно с оперативно-розыскными работниками. Определяются оптимальное время проведения операции, состав участников, распределение функций между ними, вид технических средств (чаще всего видео- и аудиотехники), необходимых для дополнительной фиксации, способы изъятия и фиксации вещественных доказательств, а также задачи и роль следствия в ней.
Сразу после взятия с поличным подозреваемых осуществляется задержание других участников преступных акций. Затем обычно следует серия неотложных следственных действий: личный обыск задержанных, осмотр похищенного имущества, осмотр документов, сопровождавших преступную акцию, и различного рода объектов, изъятых у задержанных, осмотр транспортных средств.
Не должно затягиваться проведение одновременных обысков по месту жительства задержанных, осмотр производственных и складских помещений. Важными первоначальными неотложными следственными действиями являются допрос подозреваемых, выемка и следственный осмотр - изучение необходимой документации данной хозяйственной организации.
Чаще всего в этой ситуации трудно обойтись без назначения и проведения аудиторской проверки хозяйственно-экономического субъекта в рамках выявленных следователем подозрительных обстоятельств хозяйствования. В необходимых случаях назначается проведение судебно-бухгалтерской экспертизы и криминалистической экспертизы документов. Все эти действия, кроме назначения экспертиз, обычно носят неотложный характер.
Для расследования групповых и многоэпизодных хищений создается бригада (группа) следователей. Организационные вопросы в этих случаях касаются количества следователей в бригаде и распределения функций между ними; состав оперативных работников ОЭП и уголовного розыска в помощь следователям, координации действий и видов связи между ними; использования общественности и др.
Тактические особенности производства отдельных следственных действий. Хищение имущества должностными лицами тесно связано с использованием различных документов как для совершения, так и для сокрытия преступления. В связи с этим часто возникает необходимость в выемке и осмотре документов.
Следователя прежде всего интересуют документы, касающиеся хозяйственной деятельности, операций с деньгами и материальными ценностями, которые были использованы в целях хищения. Такие документы, как правило, имеются в материалах ревизии, инвентаризационных комиссий либо иных контролирующих органов. Однако для проверки и уточнения первичных данных, проверки законности определенных операций, установления подлога возникает необходимость в выемке определенных документов. Она должна проводиться безотлагательно, т.к. преступники, зная значение конкретных документов, могут подменить фальшивые настоящими или уничтожить их. Перед выемкой следует уточнить: какие документы и в каком учреждении, организации или предприятии могут находиться, в каком количестве и за какой период должны быть изъяты, как и где их хранить. Выемка, как правило, проводится в присутствии представителя предприятия, учреждения и оформляется протоколом. Например, при расследовании хищения денег, предназначенных для выплаты зарплаты, надо изымать: чеки на получение денег из банка, первичные приходные и расходные документы, кассовые ордера, ведомости на выплату зарплаты и др.
Среди первоначальных следственных действий важное место занимает обыск. Наиболее эффективные результаты достигаются при групповом обыске, который проводится одновременно в нескольких местах: в служебном помещении, по месту проживания подозреваемых, их родственников и знакомых, на даче, в гараже и др. С этой целью создаются оперативные группы. Важное тактическое условие - внезапность его проведения для подозреваемых.
Цель обыска - отыскание и изъятие похищенного имущества, денег, различных документов, которые использовались для совершения и сокрытия преступления, ценностей, нажитых преступным путем.
Во время обыска можно найти присвоенное преступником имущество, доступное ему как должностному лицу: промышленные или продовольственные товары, дорогостоящую мебель, культовары, строительные материалы и др. Могут быть также найдены как оригиналы, так и сфабрикованные документы, с помощью которых было совершено или замаскировано хищение.
На первоначальном этапе расследования в качестве свидетелей допрашивают ревизоров, работников бухгалтерии.
Потребность в допросе ревизоров возникает тогда, когда необходимо уточнить данные, нечетко изложенные в акте ревизии. Это может касаться отдельных эпизодов хищений, установления подделки документов, оснований не принятия во внимание объяснений материально-ответственных лиц. При допросе ревизора можно выяснить поведение лица, у которого обнаружена недостача, его реакцию на это, влияние на ревизора, меры, которые принимались для изменения выводов, и др.
 

 

Методика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность. -1

Просмотров: 5 792
Криминалистическая характеристика. В течении последнего десятилетия хищения предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК России) представляют для правоохранительных органов значительную оперативно-следственную проблему. Несмотря на принимаемые меры, в территориальных органах внутренних дел страны количество зарегистрированных преступлений этой направленности остается значительным.
Предметы преступного посягательства по делам анализируемой категории с различными родовыми признаками определены в Законе Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. "О вывозе и вывозе культурных ценностей." Анализ ст. 164 УК России показывает, что данный состав выделен законодателем не по способу изъятия имущества, а по признакам предмета. Законодатель однозначно отмечает, что независимо от способа совершения преступления вред причиняется интересам науки, культуры, истории, достоянию народов России в целом.
Основной признак, объединяющий похищенные предметы и документы - это особая историческая, научная, художественная ценность. Она определяется только на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры . Разъяснения Пленума Верховного Суда России не случайно, так как экспертное установление исторической, научной, художественной или культурной ценности позволяет правильно квалифицировать состав преступления (ст. 164 УК).
Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность в качестве ее элементов включает в себя: предмет преступного посягательства, обстановка совершения преступления, личность преступника и потерпевшего, способ совершения и сокрытия, а также причины и условия совершения преступления. Главным здесь являются следы, характеризующие названные элементы.
Внимание преступников сегодня все больше переключается на художественные произведения, находящихся у граждан, в музеях, на баланс ведомственных учреждений, запасниках. Хищение из церквей составляют до 20%, из квартир - 60%, музеев, других учреждений культуры - 6%, частных домов, дач - до 14%. Хищения и сбыт предметов культуры часто не составляют особой сложности, так как места их сосредоточения защищены на примитивном уровне; четкая и грамотная тактика действий по раскрытию таких преступлений остается уделом отдельных специализированных подразделений ОВД; границы с государствами - членами СНГ, Прибалтики по существу условны и не имеют серьезного охранно - пропускного режима.
Преступления совершаются, как правило, организованными группами (86%) все чаще по заказу. Ведущим материальным стимулом покупки заказчиками предметов культуры является вкладывания денег в реальные ценности, не теряющие стоимости при любых социальных потрясениях, а также их престижность.
Как правило, преступники - это молодые люди (до 30 лет) физически развитые, образованные люди, занятые в сфере интеллектуального труда (инженеры -18%, научные работники - 22%, художники - 21%, служители культа - 2%). Они постоянно пополняют свои знания с помощью специальной юридической, искусствоведческой литературы, стремятся к знакомству с сотрудниками правоохранительных органов с целью получения различного рода информации о методах и технических средствах, формах работы; возможности вовлечения в преступную деятельность.
Каждое третье преступление совершается ранее судимыми. Отмечается создание хорошо вооруженных банд, специализирующихся на разбойных нападениях на квартиры коллекционеров. Процесс создания преступных групп имеет свои специфические особенности. Прежде всего образуется инициативная группа - до двух человек. Ее члены нередко имеют отношение к искусству (работает в музее, библиотеке), художественному ремеслу и т.п., достаточно четко ориентируются в ценах рынка антиквариата, как в стране, так и за рубежом.
Организатор преступной группы стремится, чтобы ее участники отвечали определенным требованиям : имели опыт совершения прес-тупления, профессиональные навыки владения техникой (электрик, шофер и др.), знали психологию людей искусства, умели общаться с иностранцами для получения консультаций, информации о складывающейся конъюнктуре рынков, возможности сбыта и помощи в оценке похищенного отличительной чертой группы является конспиративность, четкость планирования преступных действий по совершению и сокрытию преступления, высокая техническая оснащенность и мобильность.
Организация расследования. Практика расследования хищений культурных ценностей дает возможность выделить три наиболее распространенных типичных следственных ситуаций:
1. Место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного.
Объем и направленность работы следователя в такой ситуации обусловлены, как правило, результатами осмотра места происшествия и сведениями, полученными при допросе потерпевших, свидетелей. Границы поиска свидетелей необходимо расширить до ближайших железнодорожных станций, автовокзалов, пристаней, антикварных магазинов, ремонтных мастерских, автозаправочных станций и т.п.
К такой следственной ситуации целесообразно отнести расследование, когда хищение совершено лицом: располагавшим сведениями о нахождении ценностей, например, в музее, хранилище, культовом учреждении, или об имуществе потерпевшего; не располагавшим сведениями о нахождении ценностей.
Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо поставить на специальный учет похищенное имущество: если имеются фотоснимки, слайды, видеоматериалы с изображением похищенного, можно назначить экспертизу для установления исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного; проверить все места возможного сбыта похищенного; направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, МВД России, ФСБ, таможенные управления, ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных аналогичных хищениях; проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по другим уголовным делам или судимых за совершение таких хищений; проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а так же художников - реставраторов и установить, не обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести определенные вещи; проверить близкие связи потерпевшего и родственников.
Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уделить выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в совершении хищения; обнаружению похищенного имущества путем проведения заградительных мероприятий в местах возможного сбыта (специализиро-ванных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художественных учебных заведениях, учреждениях культуры).
2. Имеются основания полагать, что обнаруженные ценности по-хищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение.
Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросовестного приобретателя, которому проданы вещи. В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также ГУУР МВД России о совершенных хищениях предметов антиквариата, провести целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов.
Наиболее вероятными версиями в указанной ситуации могут быть: задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления; хищение совершено вследствие "наводки" с целью купить похищенное по выгодной цене, то есть по заказу; скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны; подозреваемый добросовестно заблуждался относительно происхождения приобретенных предметов.
Особое внимание требуется уделять установлению связей подоз-реваемого, времяпрепровождению как его самого, так и его близких. При проверке версий надо помнить, что "наводка" на предмет хищения тесно связана с целью преступника - сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в тех районах страны, где конъюнктура "черного" рынка на предметы старины, произведения древнерусской живописи гораздо выше, нежели в месте совершения преступления. Получить такие данные можно путем изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные переговоры по телефону, открыток или телеграмм.
 

 

Методика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность. -2

Просмотров: 4 635
После осмотра места происшествия, следователю необходимо по-беседовать с материально ответственными лицами (если хищение совершено из музея, выставочного зала, библиотеки и др.), представителями религиозной общины (в случае хищения из церкви предметов, имеющих особую ценность).
Допросы потерпевших и свидетелей, наряду с традиционными тактическими условиями, имеют свои особенности, связанные с предметом преступного посягательства. Прежде всего важно четко представить, кого требуется допросить, в каком порядке, какие вопросы задать. Круг обстоятельств, которые необходимо выяснить, зависит от наличия фактических данных, пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и подготовки к допросу: что похищено, каковы приметы и особенности похищенного; имеют ли предметы историческую, научную или культурную ценность, чем это подтверждается; когда и кем обнаружено хищение; где хранилось похищенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда потерпевший видел похищенное имущество в последний раз; посещали ли до совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предлогом посторонние лица, если да, то каковы их приметы, что в их поведении показалось подозрительным; имеются ли у потерпевшего ка-талоги, справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах, имеющих особую ценность; остались ли у потерпевшего дубликаты, фотоснимки, слайды похищенных предметов.
Важно отметить, что выяснение таких обстоятельств по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями психологического характера. Занятие реставрированием, коллекционированием обуславливает круг знакомств, который нередко включает лиц, занимающихся скупкой и перепродажей предметов антиквариата. Следовательно, даже если потерпевший дает правдивые показания, то он может назвать не всех знакомых, которые были посвящены в его интересы, вхожи к нему. Мотивы подобного поведения бывают разными, например: боязнь мести, осложнения отношений с друзьями, клиентами; стремление скрыть, где и на какие средства приобретены некоторые предметы; нежелание признать факт связи с отдельными лицами.
Задача следователя заключается в том, чтобы установить круг таких знакомых, их связи. Необходимо четко и ясно предупредить допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следователю важно выяснить, кто, когда проходил к потерпевшему, где эти лица проживают. В случае уклонения от ответа надо предъявить доказательства. Ими могут служить показания родственников, соседей допрашиваемого, которые видели приходивших, разговаривали с ними, участвовали в торжествах, организованных потерпевшим, и т.д.
У свидетеля требуется выяснить: слышал ли он в квартире (до-мовладении) потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это было; видел ли он вблизи места происшествия посторонних лиц, если да, то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них; обнаружили ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя; какие транспортные средства видел свидетель в момент события, каковы приметы приезжавших, не было ли среди них знакомых свидетелю лиц.
Особую группу свидетелей составляют родственники, знакомые обвиняемого. Допрашивая их, следователь должен узнать, какой образ жизни вел обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выезжал, чем объяснял свое отсутствие, какие лица его посещали, знакомы ли они свидетелю, если не знакомы, то каковы их приметы. При выяснении источника приобретения обвиняемым икон, старинных картин, книг, других предметов антиквариата надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены, когда, у кого куплены, кто может это подтвердить. В ходе допросов свидетелей названной группы полезно узнать, например: имеется ли у допрашиваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача, автомобиль, гараж); занимал ли обвиняемый у него деньги, принимал ли свидетель на хранение какие-либо вещи; были ли названные суммы денег (вещи) возвращены, предлагал ли обвиняемый ему взамен другие вещи, предметы; видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы антиквариата, религиозные книги.
При допросе свидетеля из числа знакомых обвиняемого надо ус-тановить: когда и каким образом произошло знакомство; как часто они встречались; предлагал ли обвиняемый купить предметы старины; кто из других лиц (знакомых, незнакомых) присутствовали при встречах.
При допросах скупщиков важно выяснить: вели ли они разговоры о том, что приобретение определенной вещи в принципе возможно; была ли предварительная договоренность о продаже конкретного предмета; кто вел переговоры, чем объяснял желание продать, как представился; кто выступил в качестве посредника; каковы приметы участников беседы (купли-продажи) и возможность их опознания; кто, когда и что (после предварительной договоренности), сколько свидетель заплатил; кто еще, кроме участников сделки, знал о покупке, видел купленную вещь; знает ли допрашиваемый мнение специалистов относительно художественной или исторической ценности приобретенного.
Важное значение по делам о хищениях предметов старины приоб-ретают показания работников транспорта. Иногда преступники прибегают к услугам водителей такси, а также личных автомобилей. В ходе допроса такого свидетеля надо выяснить: где пассажиры сели; сколько их было; какие вещи находились у них; заказывали ли они такси заранее, когда; кто назвал маршрут движения; каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их опознать; о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр, акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли какие-либо имена, клички; насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям.
Допрос подозреваемого (обвиняемого) в тактическом отношении зависит от информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов.
Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обусловлен сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допрашиваемого на следствии. При допросе следователь должен установить, например: адрес и планировку помещения; как, с помощью каких средств похищенные вещи были перенесены, упакованы и т.д.; когда, где, кому, что допрашиваемый реализовал из похищенного; разбирается ли он в предметах антиквариата, религиозного культа, драгоценных металлах и камнях; при каких обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с соучастниками преступления, скупщиками, посредниками и др.; все ли соучастники преступления знали о готовящемся хищении; какая часть похищенного была обещана каждому из них; на какую сумму было реализовано похищенное, сколько получил обвиняемый; каковы признаки похищенных предметов (размеры, вид, сюжет, композиция); кто и где определил их ценность, чтобы выгодно реализовать; имелись ли на похищенных предметах пояснительные надписи, даты, пробы металла; кому из знакомых были показаны по-хищенные вещи, кто и как их оценил, приобрел или предложил услуги в сбыте.
Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, дающего правдивые показания, необходимо выяснить: взаимоотношения в преступной группе; мотивы преступления; приемы конспирации; личные качества каждого соучастника, включая организатора преступления. Поскольку некоторые преступники рассматриваемой категории имеют навыки рисования, целесообразно предложить им, например, изобразить сюжет похищенной иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к месту совершения кражи и обратно, а также внутренний план помещения, из которого было совершено хищение. При выполнении таких схем важно, чтобы допрашиваемый четко обозначил расстановку участников преступления в ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна они вскрыли и т.д.). Это позволит более точно представить картину происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных действий, разработать тактические комбинации.
Обыск по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, может быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены подозреваемый, лица, у которых предположительно находятся интересующие следствие предметы, вещи, орудия преступления.
Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов: выявления мест возможного сокрытия похищенного; изучения особенностей места производства обыска; изучения личностей подоз-реваемого (обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска; определения времени начала обыска и состава следственно-оперативной группы.
При производстве обыска требуется обнаружить: предметы прес-тупного посягательства; предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие специального разрешения на их приобретение и хранение; орудия преступления; имущество и ценности обыскиваемого, необходимые для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; документы, записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции на различного рода услуги (багажные, телеграфные); книги, конспекты по технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень его подготовки в определенной области знаний. Обнаруженные предметы, книги, почтово-телеграфная корреспонденция и др. должны быть подробно отражены в протоколе обыска с целью их индивидуализации, сфотографированы по правилам судебной фотосъемки. Важно помнить и о фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах. При обыске необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены (разукомплек-тованы,закрашены). Значит, исходя из ситуации обыска, нужно обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол надо внести: заявления, сделанные присутствующими; жалобы на неправильные действия следователя и других участников обыска; заявления и пояснения лиц, у которых произведен обыск.
 

 

Методика расследования хищений чужого имущества (кражи, мошенничество, грабежи и разбои).

Просмотров: 12 722
Криминалистическая характеристика. Для большинства хищений чужого имущества присущи тщательная подготовка к их совершению. Проводится предварительное наблюдение за объектом посягательства, как правило, в целях выбора более удачного времени хищения (отсутствие хозяев в квартире и т.п.).
При подготовке к совершению хищения преступники могут подготавливать различные средства, приспособленные к получению поставленной преступной цели (орудия взлома для краж; маски и оружие при разбойных нападениях; различные документы при мошенничестве).
Для каждого из видов хищений характерны свои способы совершения преступления
Так, при совершении краж из помещений преступники попадают внутрь путем:
 выбивания дверей и окон;
 взлома запоров;
 подбора ключей;
 преодоления преград;
 не выхода из помещения перед его закрытием.
Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наиболее распространены:
 вручение покупателю предмета внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к продажи («кукла»);
 продажа изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней («формазонство»);
 обсчет потерпевшего при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи («ломка»);
 подбрасывание «ценностей» и последующее участие в их «дележе» («подкидка»);
 выдача себя за другое лицо («самочинный обыск», «разгон»);
 нечестная игра в карты («шулерство»), гадание знахарство;
 завладение чужим имуществом под предлогом предстоящей свадьбы с потерпевшей («брачный аферист»);
 завладение квартирой под предлогом обмена, предоставления работы за границей и т.п. («черное риэлтерство»).

Непосредственными предметами преступного посягательства при хищениях чужого имущества являются: наличные деньги; изделия из драгоценных металлов; иностранная валюта; ценные бумаги; меховые изделия; бытовая электронная аппаратура; предметы одежды и другие ценности.
Похищенное имущество может реализовываться как сразу после хищения, так и временно храниться в специально отведенных местах.
Например, при кражах автомашин достаточно распространено их «отстаивание» в определенных гаражах, где автомашины могут быть подвергнуты «косметическому» ремонту (замена номеров, окраска и т.п.),

Похищенное может реализовываться:
 на вещевом рынке, в коммерческие ларьки;
 заранее определенному лицу - скупщику краденого;
 незначительная часть похищенного уходит на подарки.
Обстановка совершения хищений чужого имущества обусловлена способом его совершения (тайное или открытое). Особо выделяется обстановка совершения мошенничества, когда потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, жертва еще не знает, что ее обманывают. Потерпевший запоминает внешность преступника и может позже его описать и опознать. Именно этим обстоятельством обстановка совершения мошенничеств выделяется среди других хищений чужого имущества.
Говоря о личности возможного преступника по данной категории деяний, можно подразделить их на несколько категорий:
1. «Профессионалы» - как правило, совершают преступления в одиночку на протяжении длительного времени, используя одни и те же приемы и способы достижения своей цели.
2. Лица, воспользовавшиеся случайной возможностью для совершения преступления.
3. Организованные преступные группы.
4. Другие преступные группы.
Вообще все преступные группы можно условно подразделить по ряду оснований:
1. По характеру возникновения:
 ситуационные (возникшие без предварительного сговора на совершение преступлений);
 созданные по предварительному сговору с целью совершения правонарушений.
2. По степени устойчивости и организованности:
 устойчивые, организованные, длительно существующие;
 возникшие на кратковременный период, без признаков внутренней организации, структуры.
3. По структуре, разделению преступных функций:
 однородные, с совпадающими функциями;
 со сложной структурой и существованием разных преступных функций у участников.
По возрасту это могут быть как взрослые люди, так и несовершеннолетние (за исключением «профессионалов» и мошенников).
Потерпевшие, как правило, становятся лица, обладающие теми материальными ценностями, на завладение которыми направлен умысел преступника. Кроме того, их допреступное поведение также может спровоцировать совершение в отношении них криминальных действий.
Так, потерпевшие при мошенничестве излишне доверчивы, простодушны. Иногда их поступки противоречат нормам морали - потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремление нечестным путем обойти существующие порядки.
Организация расследования на первоначальном этапе. Учитывая объем информации о личности преступника, на первоначальном этапе можно выделить три типичные следственные ситуации:
1. Преступник задержан на месте происшествия или же сразу после совершения преступления.
Основной задачей в данной ситуации является закрепление доказательств виновности задержанного. Следователь (либо сотрудник органа дознания) должен немедленно прибыть на место задержания и принять меры по выяснению обстоятельств хищения, сохранению и закреплению доказательств.
В указанной ситуации могут быть выдвинуты следующие версии:
 факт хищения имел место и совершено оно задержанным;
 задержанный приобрел похищенное имущество либо взял его на хранение и др.
Для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:
 осмотр места происшествия;
 личный обыск задержанного;
 обыск по месту жительства задержанного;
 освидетельствование задержанного;
 осмотр изъятых вещей;
 предъявление для опознания изъятых вещей;
 очные ставки;
 назначение экспертиз.
2. Сведения о преступнике имеются, но он не задержан.
Основными задачами в этой ситуации является задержание преступника и обнаружение похищенного имущества.
В данной ситуации могут проводиться следующие тактические операции:
 розыск преступника (ориентирование других органов внутренних дел, допрос соседей заподозренного лица, сослуживцев, родственников и знакомых с целью установления его местонахождения и т.п.);
 задержание по «горячим следам»;
 розыск похищенного имущества (перекрытие возможных мест сбыта; постановка номерных вещей на учет);
 установление свидетелей (из числа работников рынков, ломбардов и других мест, где сбывалось похищенное).
3. Информация о преступнике очень незначительная или полностью отсутствует.
Направление расследования в этой ситуации определяется необходимостью выявления максимального объема информации о личности преступника и в конечном счете его установления. После осмотра места происшествия и допроса потерпевшего, ему или свидетелям (в случаях, если они видели преступника) предлагается просмотреть фотоальбомы с изображением лиц, состоящих на учете в органе внутренних дел, составляются композиционные портреты лица, совершившего преступление (грабеж, разбой или мошенничество). Тиражированным в нужном количестве экземпляров портретом обеспечиваются работники уголовного розыска, а в необходимых случаях (при получении информации об использовании преступником автомашины) и сотрудники ГИБДД с целью поиска человека соответствующей внешности. Проводится, также, патрулирование работниками милиции, по возможности с участием потерпевшего, в местах возможного появления разыскиваемого преступника.
Существенную помощь в установлении лица, совершившего хищение чужого имущества, может оказать информация, содержащаяся в криминалистических учетах. Прежде всего, это дактилоскопический учет (при обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук) и учет преступлений по способу совершения.
В настоящее время в ГИЦ МВД России создан Центральный банк данных «Досье мошенника», куда поступают сведения о всех преступниках, совершивших мошенничество.
 

 

Методика расследования половых преступлений.

Просмотров: 7 088
Криминалистическая характеристика. Распространенными половыми преступлениями в настоящее время являются: изнасилования, развратные действия в отношении несовершеннолетних женского пола, насильственные действия сексуального характера и развратные действия гомосексуального характера в отношении детей и подростков мужского пола (глава 18 УК РФ).
Наиболее типичные условия совершения изнасилований:
1. Внезапное нападение на женщин, в том числе на малолетних девочек и несовершеннолетних, лиц преклонного возраста.
2. Изнасилования, сопряженные с совместным свободным времяпрепровождением в малых группах. Эти преступления наиболее часто совершаются несовершеннолетними и молодыми лицами, нередко принимая форму группового насилия.
3. Изнасилования, совершаемые в результате контактов (обычно досуговых) между мужчиной и женщиной, причем знакомство часто бывает коротким по времени.
4. Изнасилования женщин, находящихся в родственных и семейных связях с насильниками, а также являющихся соседями или товарищами по работе.
К наиболее распространенным действиях насильника по подготовке, совершению и сокрытию преступления относятся: сближение с потерпевшей и установление с ней психологического контакта; передвижение к месту совершения насильственного полового акта; преодоление сопротивления жертвы, включая приведение ее в беспомощное состояние с использованием соответствующих приемов и средств; удовлетворение половой страсти; совершение развратных действий и иных преступлений (может быть хищение личных вещей потерпевшей, причинение телесных повреждений); сокрытие преступления и его следов.
Совершение половых преступлений сопровождается возникновением специфических следов, свидетельствующих как о насильственном характере расследуемого преступления, так и о его отдельных обстоятельствах. К подобным следам относятся:
 следы борьбы на месте происшествия (перевернутая мебель, битая посуда, оторванные элементы одежды и т.п.);
 телесные повреждения на жертве насилия;
 оружие и иные предметы, забытые либо выброшенные преступником на месте происшествия;
 повреждения на одежде жертвы;
 следы биологического происхождения (кровь, сперма, слюна, волосы и т.п.);
 следы зубов и ногтей на теле преступника, полученные им в ходе оказания ему сопротивления жертвой;
 микроследы волокон одежды преступника и жертвы, перенесенные с одной на другую в процессе их физического контакта.
Кроме того, при изнасиловании, совершенном на открытой местности, на мягком грунте нередко образуются следы от колен и локтей преступника, возникшие в ходе насилия.
На выбор преступником способа сокрытия половых преступлений оказывает влияние характер связи виновного с жертвой и местом преступления. Содержание и последовательность совершаемых при этом действий определяется личностными данными преступника и обстановкой совершения преступления.
В случаях, когда преступник и его жертва не были знакомы между собой либо их знакомство носило случайный характер, а само место преступления не имеет прямого отношения к личности виновного, последний, реализовав преступный замысел, стремиться как можно скорее скрыться с места преступления. Для создания резерва времени, обеспечивающего ему возможность беспрепятственно покинуть это место, жертва насилия нередко приводится в беспомощное состояние.
Одновременно преступником принимаются меры к уничтожению следов преступления на себе самом: производится чистка, стирка, ремонт одежды, ее замена, замывание следов крови, наложение пудры, грима, повязок на телесные повреждения, полученные в борьбе с жертвой. Орудия, использовавшиеся для причинения телесных повреждений, нередко выбрасываются преступником на месте происшествия или по пути следования от него, холодное и огнестрельное оружие скрывается в различных местах. Одновременно с уничтожением следов преступления в ряде случаев делаются попытки создания ложного алиби, которые, как правило, сводятся к склонению родственников и знакомых к даче ложных показаний о времени его возвращения домой в день совершения преступления, об их встречи с ним в конкретном месте в определенное время, о совместном время препровождении.
В случаях, когда между преступником и его жертвой существуют родственные, дружеские, интимные или иные устойчивые отношения, либо место совершения преступления связано с личностью виновного (жилище, дача, личный гараж, рабочее место), происходит либо запугивание жертвы с тем, чтобы она не подавала заявление в милицию, либо виновный объясняет свои действия тем, что не правильно понял поведение потерпевшей.
Нередко само поведение жертв (злоупотребление спиртными напитками, конфликтность, легкомыслие) служит побуждающим фактором при формировании умысла виновного.
Очевидна «сезонность» совершения половых преступлений, которые чаще всего происходят с период с мая по сентябрь.
Немалая доля половых преступлений происходит в квартирах, личных домах, общежитиях и на дачах.
Незнакомых женщин чаще всего насилуют в общественных местах (на улицах, в парках, лесопосадках, подъездах и т.п.) в вечернее и ночное время. Именно такие преступления представляют наибольшую общественную опасность и чаще всего совершаются лицами, имеющими различные формы сексуального расстройства - половые извращения (перверзии) и половые отклонения (девиации). Основное различие между ними состоит в следующем:
а) первые характеризуются значительно большей устойчивостью и интенсивностью при реализации полового влечения, вторые менее устойчивы и возникают периодически;
б) если перверзии появляются у лиц преимущественно на почве патологии психики (органические поражения головного мозга, психопатии, шизофрении, олигофрении и др.), то сексуальные девиации возникают чаще всего вследствие отрицательного социального окружения, алгоколизации, длительного нахождения в однополом коллективе, поэтому среди представителей последней группы встречаются лица как с психическими отклонениями, так и психически здоровые.
Нарушения полового влечения (перверзии, девиации) и связанные с ними половые преступления подразделяются в зависимости от объекта влечения и способа его удовлетворения.
По объекту выделяют: педофилию (половое влечение к детям женского пола); инцестофилию (половое влечение к родственникам); геронтофилию (сексуальное влечение к пожилым и старикам); некрофилию (половое влечение к трупам и совершение с ними сексуальных действий). В практической деятельности чаще всего приходится иметь дело с серийными преступлениями, возникающими вследствие полового влечения преступников к девочкам.
По способу выделяется сексуальный садизм. Проявления сексуального садизма у лиц, страдающих психическими заболеваниями (шизофренией, эпилепсией и др.), сопровождаются тяжкими телесными повреждениями, а нередко и убийствами садистского характера. Насильник проявляет особую жестокость по отношению к жертве в виде сдавливания шеи руками или жгутом, шнуром, различными манипуляциями с обездвиженным, конвульсирующим телом, нанесением сначала повреждений, не приводящих к летальному исходу (надрезом на коже, проколов и т.п.), а затем повреждений, вызывающих агонию и смерть (перерезание магистральных сосудов и т.п.). Нередко преступники осуществляют сексуально-садистские действия с трупом, сопровождающиеся отчлением молочных желез, вырезанием половых органов и т.д.
Организация расследования на первоначальном этапе. При планировании расследования по факту изнасилования могут быть выдвинуты следующие типичные версии:
1. Изнасилование действительно имело место.
2. Половое сношение имело место, но с согласия заявительницы.
3. Полового сношения не было, заявление подано ложное с какой-то определенной целью.
При расследовании изнасилований возможны следующие следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе:
1. Потерпевшая или заявитель называют конкретное лицо, совершившее изнасилование.
В этой ситуации необходимо прежде всего провести следующие следственные действия: допрос потерпевшей (заявителя), изъятие и осмотр ее одежды и белья, осмотр места происшествия, назначение биологической экспертизы, допрос подозреваемого, выемка (обыск) одежды и белья у подозреваемого, направление и потерпевшей, и подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу, допрос свидетелей и т.д.
2. Лицо, совершившее преступление, неизвестно.
Для решения задачи по установлению личности насильника необходимо допросить потерпевшую по приметам внешности насильника, при возможности составить его композиционный портрет. Располагая портретом разыскиваемого преступника, необходимо организовать его поиск при осуществлении оперативного наблюдения, патрулирования ( в том числе и с участием потерпевшей или свидетелей, которые видели преступника):
а) в местах (и во время), наиболее вероятных для совершения новых изнасилований;
б) в районах транспортных узлов, других местах скопления населения, прилегающих к территории, где было совершено изнасилование.
Иногда полезно обратиться к общественности для выявления подозреваемого. При этом данные о его внешности, композиционный портрет публикуются в местной печати или передаются по телевидению.
Особенности тактики производства отдельных следственных действий. По большинству преступлений осмотр места происшествия проводится после допроса потерпевшей, т.к. это способствует полноте и тщательности осмотра. Если состояние потерпевшей позволяет, то, как правило, осмотр следует проводить с ее участием. Это особенно важно в тех случаях, когда изнасилование совершено в лесу или в поле, а также когда потерпевшая, хотя и не знает точного адреса, но может указать место, где совершено преступление. С ее помощью более точно определяются границы осмотра, намечаются участки, которые подлежат наиболее тщательному изучению.
Если место происшествия находится на открытой местности (в лесу, в поле, на улице), то при осмотре следует обратить внимание и зафиксировать в протоколе осмотра и плане места происшествия отдаленность его от жилых помещений, от места, где в момент происшествия находился или мог находиться свидетель, внимательно исследовать пути подхода к этому месту. При этом необходимо искать следы обуви, оставленные потерпевшей и подозреваемым, по которым можно было бы судить о путях их прихода на место происшествия и ухода с него, следы протектора автомашины и т.п.
Изучается и фиксируется в протоколе осмотра состояние почвы и растительности, притоптанность или примятость травы, наличие свежих царапин на коре деревьев, которые могут свидетельствовать о борьбе между потерпевшей и насильником. Следует искать предметы, принадлежащие находившимся там лицам (белье, сумочки, украшения), части их одежды (пояс, пуговицы), мелкие предметы (ключи, записные книжки, расчески, перочинные ножи и т.д.), следы их обуви, локтя, колена, волосы, кровь и т.п. На земле, особенно увлажненной, могут даже остаться особенности одежды преступника. Необходимо решить вопрос об изъятии образцов почвы, семян и цветов растений.
 

 

Методика расследования убийств.

Просмотров: 11 743
Криминалистическая характеристика убийств. Статистика показывает, что почти каждое второе убийство совершается на бытовой почве, каждое четвертое - в сфере семейных отношений. Большинство убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения, в процессе застолья и пьяных разборок. Все чаще отмечаются случаи, когда убийцами являются члены одной семьи и близкие родственники. По такого рода убийствам преступный результат, чаще всего, достигается ударами ножа, топора, молотка, удушением руками, шнуром, веревкой, проволокой, шарфом, посредством нанесения непосредственных ударов руками и ногами. Лишь в незначительном количестве случаев применяется огнестрельное оружие и боевые гранаты.
В последнее время все чаще совершаются «заказные» убийства, которые характеризуются продуманностью, а не спонтанностью их совершения, тщательной подготовкой, участием в реализации замысла целого ряда лиц (организатор, посредник, исполнитель и др.), дерзостью совершенного преступления, использованием, как правило, огнестрельного оружия (автоматического и полуавтоматического), взрывных устройств, минимальным количеством следов преступления, принятием мер, направленных на уничтожение свидетелей, оказавшихся рядом с жертвой в момент нападения (членов семьи, телохранителей, водителей, сослуживцев).
Как правило, труп обнаруживают в месте совершения убийства. Однако не редки случаи несовпадения места обнаружения трупа с местом убийства. В таких случаях убийства совершают, как правило, в жилище потерпевшего или его родственника, или знакомого, либо где-то поблизости, а порой на месте работы жертвы, чаще всего вечером (19-23 час.). Там же труп может быть уничтожен, обезображен или расчленен ночью или ранним утром. Бывало, труп до уничтожения некоторое время (нередко 1-2 суток) содержался в потайном месте.
Наибольшее число умышленных убийств совершается лицами в возрасте от 30 до 48 лет, являющихся постоянными жителями соответствующего административного района, имевших общее среднее образование, по состоянию здоровья трудоспособны, но, как правило, не имеют определенного рода занятий. Нередко преступники являются ранее судимыми, часть убийств совершается в группе. Помимо этой возрастной категории, умышленные убийства совершают подростки в возрасте 16-17 лет, как правило, в группе.
Для выполнения «заказных» убийств привлекаются лица с преступным опытом, либо лица, прошедшие специальную подготовку. Нередко для указанных целей используют лиц из стран СНГ, куда им удобно скрыться после совершения преступления. Важную роль в реализации «заказного» убийства играют посредники. Они не только занимаются поиском конкретного исполнителя и являются связующим звеном между организатором и исполнителем, но в ряде случаев принимают активное участие в подготовке и сокрытии преступления (предоставление преступникам крова, пищи, транспорта, а также осуществление действий, направленных на сокрытие или уничтожение орудий преступления). Посредники являются, в основном, лицами из окружения организатора, подчиненными по службе, членами преступных группировок.
К типичным способам совершения убийств можно отнести:
С использованием огнестрельного оружия;
С использованием холодного оружия;
Путем отравления, удушения, утопления;
Путем приведения в действие взрывного устройства;
Причинение жертве смертельных телесных повреждений с использованием различных механических орудий, транспортных средств, ударов руками, ногами, сбрасывание с высоты и т.д.
Совершив преступление, преступник применяет довольно изощренные способы маскировки, препятствующие обнаружению следователем и оперативным работником следов убийства. Преступник старается уничтожить следы, которые он оставил, совершив преступление.
К типичным действиям, которые совершает преступник по устранению следов преступления можно отнести:
уничтожение либо сокрытие трупа или его частей;
перенесение трупа с места убийства в другое место;
обезображивание и расчленение трупа;
сокрытие орудий или средств убийства, одежды и обуви убийцы, вещей, принадлежащих потерпевшему, с места происшествия.
К типичным следам, которые могут быть обнаружены на месте убийства, относятся:
труп потерпевшего;
орудие и средства преступления;
следы крови и пребывания преступника на месте происшествия.
Потерпевшими нередко становятся лица, распивающие спиртные напитки со случайными знакомыми, вступающими в ссоры и драки с окружающими, а также связанные с преступным миром предприниматели и лица, обладающие большими материальными ценностями. Сведения о потерпевшем и его поведении используются в качестве оснований для выдвижения версий об убийце (его поле, возрасте, круге общения, образе жизни, иных характеристик). Собирание на первоначальном этапе расследования достаточно полных данных об основных элементах криминалистической характеристики убийств дает возможность представить наиболее типичную и вероятную взаимосвязь между жертвой, способом совершения и преступником.
Организация расследования на первоначальном этапе. При обнаружении трупа могут быть выдвинуты следующие версии:
Совершено убийство.
Совершено самоубийство.
Произошел несчастный случай.
Совершено транспортное происшествие.
Смерть наступила от естественных причин (болезнь, старость).
При расследовании убийств могут складываться на первоначальном этапе следующие ситуации:
1. Имеется заявление лица о совершенном им убийстве (явка с повинной).
Для данной ситуации характерен следующий алгоритм действий следователя: допрос заявителя; в необходимых случаях производство освидетельствования заявителя и осмотр его одежды; личный обыск и обыск по месту жительства; осмотр места происшествия и трупа; назначение судебно-медицинской экспертизы трупа; допросы лиц, знающих об отношениях между заявителем и потерпевшим, очевидцев происшедшего, а также лиц, с которыми заявитель общался после совершения преступления; получение оперативно-розыскным путем сведений о заявителе и потерпевшем, их взаимоотношениях; назначение криминалистических и иных судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего преступление, и других обстоятельств убийства; сопоставление и анализ показаний заявителя и результатов произведенных следственных действий, а также информации, полученной оперативно-розыскным путем.
2. Труп обнаружен на месте происшествия, личность погибшего установлена, сведений о преступнике нет.
Алгоритм действий (помимо указанных по предыдущей ситуации): допросы родственников, близких, соседей и других свидетелей; получение оперативно-розыскным путем данных о личности потерпевшего, его связях, а также круге подозреваемых лиц.
3. Труп обнаружен вне места совершения убийства, личность погибшего установлена, сведений о преступнике нет.
Алгоритм действий: осмотр места происшествия, включая подходы к нему, примыкающие строения и т.д., а также осмотр трупа; поручение работникам милиции выявления свидетелей преступления; допрос лица, обнаружившего труп, родственников и близких потерпевшего, а также установленных свидетелей.
В двух последних ситуациях возможны случаи, когда свидетели называют признаки внешности, особые приметы, особенности речи, жестов, поведения подозреваемых, номер и признаки автотранспортного средства, на котором преступники скрылись. В таких случаях составляется ориентировка и дается поручение органу дознания о преследовании, обнаружении и задержании подозреваемых. При задержании подозреваемых оперативным работникам поручается, прежде всего, организация и проведение сбора сведений, характеризующих личность задержанных, выявление их связей, сообщников, оставшихся на свободе, а также возможных противоречий, конфликтов различного характера среди задержанных и оставшихся на свободе соучастников, проверка их по имеющимся криминалистическим, оперативным, розыскным и оперативно-справочным учетам (таким, как федеральный и региональный банки данных «Насилие» и оперативной информации «Наемники») на участие в ранее совершенных, но нераскрытых убийствах, также выявление других нераскрытых преступлений, которые были совершены ими.
4. Обнаружен труп неизвестного лица или части трупа.
В данной ситуации самой главной задачей является установление личности погибшего. С этой целью проводится тактическая операция «Атрибуция трупа» - отождествление трупа или его частей с безвести пропавшими гражданами, представляющая из себя комплекс следственных действий и экспертных исследований: дактилоскопическая экспертиза - самый надежный способ установления личности погибшего. Полученные с рук трупа отпечатки пальцев могут быть использованы для идентификации как в тех случаях, когда потерпевший ранее подвергался дактилоскопированию, так и тогда, когда при осмотре или обыске по месту жительства или работы исчезнувшего обнаружены и изъяты предметы, имеющие на себе отпечатки пальцев, бесспорно оставленных этим лицом; предъявление для опознания трупа, если признаки внешности существенно не изменены; фотографическое совмещение (аппликация) черепа с прижизненной фотографией изчезнувшего лица может исключить версию о личности потерпевшего, если контуры и анатомо-топографические точки черепа и фотографии не совпали. При совпадении контуров заключение будет только вероятностным. Может также проводиться идентификация по сохранившимся волосам человека, а также судебно-медицинская экспертиза:
а) сопоставление особенностей зубного аппарата трупа с записями в амбулаторных картах или в истории болезни потерпевшего в стоматологических поликлиниках на определенное лицо;
б) при обнаружении срощенных переломов костей или следов других заболеваний проводится выемка в соответствующих лечебных учреждениях ренгеноснимков, истории болезни потерпевшего, а затем назначается экспертиза.
 

 

Общие положения методики расследования преступлений.

Просмотров: 12 056
Методика расследования отдельных видов преступлений - это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений.
Принципы методики расследования отдельных видов преступлений:
Обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям закона;
Изучение способов совершения преступления и разработка на их основе наиболее эффективных методов раскрытия и расследования;
Рекомендации методики расследования должны быть основаны на изучении и обобщении опыта работы следственных органов;
Рекомендации методики расследования должны способствовать наиболее эффективному проведению следственных действий, использованию оперативно-розыскных данных, помощи общественности и специалистов.
Источники методики расследования:
 нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений; нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие предмет и пределы доказывания;
 положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и тактики;
 положения криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, психологии, социологии, судебной статистики, теории моделирования, информации, научной организации труда и управления и др. Наук;
 передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и судов.
Методика расследования состоит из двух основных частей:
а) общие положения (понятие, задачи методики, содержание, структура);
б) частные методики (расследований хищений чужого имущества, убийств и т.д.).
В свою очередь частные криминалистические методики расследования подразделяются на две группы:
1. Групповые методики расследования (например, преступлений, совершаемых несовершеннолетними);
2. Видовые методики расследования (краж, убийств и т.п.).
Первая группа методик относится к категории так называемого предпосылочного знания, имеющего большое методологическое и эвристическое значение. Роль предпосылочного знания заключается в том, что оно выступает в качестве источника информации общего характера, используемой при решении конкретных вопросов. Это знание помогает формулировать проблемы, определять область и стратегию поиска, выбирать средства решения проблем, выявлять характер исследуемой ситуации и т.д.
Объективные предпосылки для разработки более общих методик расследования заложены в диалектической связи класса и видов явлений, входящих в класс. Это связь и определяет соответствующую стратегию научного познания.
Дело в том, что включая в себя несколько различных видов, всякий класс характеризуется как некоторым общим содержанием, присущим всем видам, так и специфическими особенностями каждого вида. Эти противоположные характеристики представлены в каждом отдельном виде, что и дает возможность при его изучении обнаружить в нем не только специфическое содержание, но и такое, которое является общей характеристикой как этого, так и других видов, т.е. характеристикой всего класса. Так, при изучении всей группы преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сходными являются характеристики лиц, совершающих данные преступления, особенности способов совершения преступлений, обусловленные возрастом преступников, а также тактика производства отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних. Это и будет характеристикой всего класса.
В групповые методики расследования включаются положения, содержащие информацию о том, какие обстоятельства устанавливаются во всех случаях исследования определенных событий, расследования тех видов деяний, которые входят в качестве элементов в соответствующую криминалистически сходную группу, как организуется и осуществляется работа по их выявлению и доказыванию, как надлежит действовать следователю в условиях типичных для данной категории дел ситуаций. Что же касается специфики указанной деятельности, характерной для расследования деяний отдельных видов (например, краж, убийств), а также их разновидностей (например, карманные кражи), то она находит свое отражение в видовых методиках, т.е. методиках расследования отдельных видов и разновидностей исследуемых по уголовным делам общественно опасных деяний.
Групповые и видовые методики расследования различаются по объему содержащейся в них информации. Прежде всего это связано с тем, рассчитана ли она на обеспечение расследования в целом, или деятельности на том или ином ее этапе, в типичной ситуации.
Групповые и видовые методики расследования создаются на основе изучения уголовных дел, выявления, обобщения, типизации и систематизации закономерностей поисково-познавательной деятельности следователей, работников органов дознания, осмысления передового следственного, оперативно-розыскного, экспертного опыта, выявления, типизации и анализа допускаемых в следственной, розыскной, экспертной практике ошибок и упущений, анализа факторов, обстоятельств, затрудняющих расследование.
Структура частных криминалистических методик состоит из следующих разделов:
1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Организация расследования на первоначальном этапе.
3. Особенности производства отдельных следственных действий.
В структуру иногда включают и другие вопросы. Так, структура групповых методик может дополняться таким элементом, как особенности расследования отдельных видов и разновидностей деяний данной группы. В некоторые видовые методики включаются вопросы, относящиеся к стадии возбуждения уголовных дел, рекомендации по профилактической деятельности следователя.
Говоря о криминалистической характеристики преступлений, различают два ее вида - общую и частную. Под общей криминалистической характеристикой преступлений подразумевают систему криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения.
Частная же криминалистическая характеристика преступлений представляет собой конкретную характеристику определенного вида преступлений, выделенного по тем или иным признакам.
Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступления является способ совершения преступления. На современном этапе развития криминалистики он определяется как взаимосвязанная система объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.
При рассмотрении этого элемента криминалистической характеристики преступлений необходимо писать действия по подготовке к совершению преступления (подыскивался ли объект преступного посягательства специально или был определен в силу случайного стечения обстоятельств и т.п., а также какое время потрачено на эти действия), сам механизм непосредственного совершения преступления (способ проникновения на объект и т.п. с указанием образующихся при этом следов и их возможного местонахождения), сведения об использовании преступником предмета преступного посягательства (реализация или другие действия с похищенным, возможные места сбыта и т.д.), способ сокрытия преступления (способы неоставления или уничтожения следов пребывания на месте преступления и др.).
Характеристика типичной для конкретного вида преступлений личности возможного преступника является самостоятельным элементом криминалистической характеристики. Знание о типичном преступнике позволяют сузить круг лиц, среди которых может находиться действительный преступник.
Кроме того, такая характеристика дает возможность выдвинуть версии о мотивах и целях преступления, о способе его совершения, месте нахождения похищенного и т.п.
Изучение личности преступника должно включать в себя не отдельные сведения, относящиеся к различным ее сторонам, а давать целостное представление о личности. Для криминалистической характеристики большое значение имеют социальные, социально-демографические и социально-психологические свойства личности. Сюда включаются сведения анкетного, биографического характера (пол и т.п.), сведения, характеризующие проявления личности в основных сферах деятельности нашего общества (поведение на работе, в быту), социально-психологические свойства личности (темперамент, наличие психических отклонений) и отношение данного субъекта к закону (прежние судимости и т.п.).
 

 

Криминалистические версии и планирование расследования.

Просмотров: 8 134
Деятельность по организации и осуществлению расследования преступления не может быть без определенного плана. Плановость расследования позволяет конкретизировать вопросы, подлежащие выяснению, учесть силы и средства, которые могут помочь при производстве отдельных оперативных действий, решения тактических задач по организации взаимодействия с оперативно-розыскными службами, определить пространственно-выраженные связи и взаимозависимости при принятии как тактических, так и управленческих решений, обеспечить минимальность тактического риска и минимализацию возможности фактора внезапности.
Нужно заметить, что планирование вообще не сводится к составлению письменного формализованного документа. Под планированием расследования понимается творческая, интеллектуальная деятельность, начинающаяся с начала производства по уголовному делу, установления обстоятельств совершенного преступления и вырабатывания версий.
Версия - это предположение, объясняющее произошедшее или отдельные его детали, факты, а так же возможные причины наблюдаемого явления. В этой связи и классификация версий осуществляется по принципу общности, сферы использования и субъектов их выдвижения. Версии могут быть общими (объясняющие события в целом), частные, объясняющие отдельные факты, состояния, подлежащих доказыванию.
Многолетняя следственная и судебная практики выделяют по степени вероятной определенности (квартирная кража, мошенничество и др.), версии характерные для каждой данной ситуации. В практики расследования выделяют маловероятные и наиболее вероятные версии, обвинительные и оправдательные. По субъекту выдвижения версии подразделяются на следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные.
Построение и проверка версий - это результат логического осмысления происшедшего события на основе анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения и обобщения в реальной ситуации расследования и с учетом криминалистической характеристики преступления. Проверка версий представляет собой плановую деятельность, осуществляемую в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Своевременность выдвижения версий способствует практической возможности планирования расследования и обеспечение полноты и всесторонности расследования.
В зависимости от этапов расследования в криминалистике выдвигают следующие виды планирования:
- планирование отдельного следственного действия;
- принятие решения о времени и месте его проведения, выбор тактических приемов производства следственного действия, определение необходимых участников следственного действия, выбор технико-криминалистических средств, необходимых для обеспечения тактики производства следственного действия.
Производство отдельного следственного действия, если оно совпадает с первоначальным этапом расследования, может решать и задачи проведения комплексных операций, и продолжения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а так же конкретных исполнителей планируемых мероприятий, средств и очередности их выполнения.
Планирование последующего этапа расследования зависит от складывающейся следственной ситуации и предмета доказывания (ст.68 УПК РФ) по конкретному уголовному делу, позиции обвиняемого, защиты, свидетеля, потерпевшего, появление в связи с этим новых версий, необходимости производства дополнительных, повторных экспертиз или новых экспертиз.
Планирование на заключительном этапе расследования складывается в зависимости от количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности (ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и других, в случае необходимости, участников уголовного процесса), организация других уголовно-процессуальных и криминалистических действий и мероприятий (тщательный анализ причин и условий совершения преступления, проверка и устранение возможных противоречий в процессуальных документах, информирование заинтересованных органов внутренних дел о выполненных "оригинальных" способах совершения преступления и др.).
 

 

Розыскная деятельность следователя.

Просмотров: 10 467
В деятельности органов внутренних дел важное значение имеют правильная организация и совершенствование розыскной работы.
Термин «розыск» применяется уголовно-процессуальным законом лишь тогда, когда речь идет об установлении места нахождения скрывшихся обвиняемых, подсудимых или осужденных (ст. 196, 231, 257 УПК РСФСР).
Принятие процессуального решения о розыске обвиняемого связано с приостановлением предварительного следствия на основании п. 1 ст. 195 УПК РСФСР, когда обвиняемый скрылся или по иным причинам неизвестно его местонахождение. Поэтому объявление его розыска производится после вынесения следователем или органом дознания постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Розыскная работа - это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах комплексная система организационных, профилактических, процессуальных, оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий, направленных на обеспечение успешного розыска скрывшихся преступников, а также принятия мер к пресечению его дальнейшего уклонения от следствия и суда.
Розыскная деятельность следователя регламентирована уголовно-процессуальными нормами (ст.ст. 195-197 УПК РСФСР) и ведомственным нормативным актом (Приказ МВД РФ № 213 от 5 мая 1993 г.). Ее объектами выступают лица, в отношении которых вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и иные известные объекты, имеющие значение для установления истины по делу. Разыскиваться также могут похищенное, либо подлежащее аресту в обеспечение гражданского иска или возможной конфискации имущество, орудия преступления, документы, транспортные средства, потерпевшие, свидетели, трупы и их части, похищенные животные, предметы, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен.
Правильно организованный следователем розыск обвиняемого обычно завершается его задержанием, личным обыском, допросом, а при необходимости - освидетельствованием и предъявлением для опознания.
Что касается других видов розыска, например, свидетелей или потерпевших, то он не представляет большой сложности, за исключением тех случаев умышленного уклонения названных лиц от дачи показаний. Тогда следователь должен использовать тактические приемы розыска обвиняемого.
Розыск лиц, без вести пропавших, проводится одновременно с проверкой версий об их убийстве и имеет сходство с розыском обвиняемого.
Заявление о пропаже лица без вести оформляют специальным протоколом, к которому прилагают фотоснимки и документы пропавшего: по истечению трех месяцев после объявления местного розыска объявляют федеральный розыск, пропавшего без вести.
Розыск трупов ведется в основном также, как и розыск лиц, без вести пропавших, - чаще всего по делам об убийствах.
Производство следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, по возможности проводится в рамках тактических операций, направленных на установление местонахождения обвиняемого.
Наиболее распространенными тактическими приемами розыска являются:
1) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке, лишающих ему свободно передвигаться, отыскивать убежище и длительное время скрываться в них;
2)проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий во взаимодействии с оперативными работниками и представителями общественности в местах вероятного нахождения или появления обвиняемого;
3)создание ситуации, вынуждающей, скрывающегося посетить то или иное место ( например бани, почту, квартиру родственников, знакомых и т.д. ), где ведут наблюдение сотрудники милиции;
4)введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной ситуации;
5)склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у них авторитетом;
6)установление каналов связи и места возможного нахождения разыскиваемого, а также членов его семьи;
7)неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах возможного появления обвиняемого.
При избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу следователь в целях предупреждения его уклонения от следствия, суда осуществляет следующие меры:
 сообщением информирует начальника ОВД о таком обвиняемом и поручает принять меры, предупреждающие уклонение. Они осуществляются силами участковых инспекторов, а при необходимости сотрудников криминальной милиции
 направляет извещение в отдел кадров по месту работы обвиняемого
 направляет извещение в районный военный комиссариат по месту жительства
 дает задание сотрудникам паспортно-визовой службы, чтобы без ведома и согласия следователя не выписывали с прежнего места жительства
 направляет сторожевой листок в адресно-справочное бюро
Успешность розыска во многом зависит от полноты представленных аппаратам уголовного розыска материалов, характеризующих разыскиваемое лицо: сведений о его родственных, служебных и личных связях, месте, где может находиться скрывшийся преступник и т.д.
Эти сведения могут быть собраны при допросах лиц, знавших разыскиваемого, путем изучения документов по месту учебы, работы (анкеты, автобиографии и т.п.). Целесообразно поинтересоваться в местом военкомате, нет ли там данных о том, когда и в связи с чем снялось с воинского учета разыскиваемое лицо, осмотреть домовые книги, где не исключено наличие отметок о выписке в связи с выбытием в другую местность.
Возможность розыска значительно расширяется в тех случаях, когда имеется фотография скрывшегося лица. Она может быть добыта при обыске по месту жительства и работы. Фотоснимки используются при розыске по признакам словесного портрета. А также при отождествлении личности, если преступник приобрел документы на другое имя.
Целесообразно отыскать образцы почерка скрывшегося обвиняемого.
Следователь должен своевременно информировать аппараты уголовного розыска, производящие розыск, о полученных им новых данных о разыскиваемом. Розыскные действия следователя складываются из процессуальных и не процессуальных действий, которые направлены на достижение целей розыска.
1. Розыскные процессуальные действия: объявление в розыск обвиняемого ( ст. 196 УПК ); дача следователем розыскных поручений и указаний органам дознания ( ст. 127 УПК ); привлечение общественности к участию в розыске ( ст. 128 УПК )
2. Розыскные не процессуальные действия: рассылка запросов в разные инстанции; беседы с осведомленными лицами; проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях; проверки по учетам органов внутренних дел; информирование общественности с использованием печати, радио, телевидения; выявление свидетелей и очевидцев; обследование мест возможного сбыта похищенного; рассылка ориентировок, изучение архивных уголовных дел; создание условий, побуждающих разыскиваемого обращаться в определенные учреждения ( на почту, телеграф, в сбербанк и др. ) или к определенным лицам, за которыми установлено наблюдение, и т.д.
Розыск имущества производится силами следователя в пределах его возможностей и по поручению органами дознания. Розыск похищенного имущества требует прежде всего установления индивидуальных признаков разыскиваемых предметов, не зная их отличительных особенностей, весьма трудно выделить искомые объекты из общей массы однородных вещей.
Важнейшим источником получения необходимой информации о признаках похищенного имущества являются показания потерпевших, либо тех лиц, которым оно было вверено. Допрашивая их, следует выяснить индивидуальные особенности вещей: цвет, размер, фасон, марку, тип, заводской номер, наличие повреждений, следов ремонта, переделки, особые отметки и т.п.
 

Разное
Дополнительно

Счётчики
 

Карта сайта.. Статьи